证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-006
郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知，2019年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》。
2018年度财务决算报告需提交2018年度股东大会审议。
4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2018年度薪酬考核的报告》。
根据2018年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员2018年度薪资，不再计提奖励。
5、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度资金使用情况和2019年投资项目计划的议案》。
2018年度,公司投资项目签订合同总额134,595.73万元，付款总额88,412.34万元，部分项目正在执行中；2019年公司拟签订合同总额150,355.10万元，其中新增项目合同总额39,677.40万元。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
2019年日常关联交易预计情况将提交2018年度股东大会审议。
8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度报告和报告摘要》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
11、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
同意因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。
公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
14、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意独立董事津贴标准从12万元/年调整至20万元/年。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
提名杨波先生（简历附后）为董事候选人，本议案将提交2018年度股东大会审议。
17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理,任期与本届董事会一致。
18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
定于2019年4月25日召开公司2018年度股东大会。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年四月一日
董事候选人简历：
杨波男，1980年出生，硕士研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任，现任公司财务中心主任。
