2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-008
华润双鹤药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 650,943,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 62.6572
决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书、监事候选人出席会议；部分高级管理人员列 席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 648,047,941 99.5552 2,708,904 0.4161 186,468 0.0287
2、 议案名称：关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 24,396,621 97.0133 569,200 2.2634 181,868 0.7233
3、 议案名称：关于2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 650,077,758 99.8670 690,587 0.1060 174,968 0.0270
2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于 2025 年预
2 计发生日常关联 24,396,621 97.0133 569,200 2.2634 181,868 0.7233
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、上述第 2 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有
限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈 旭、严阿俊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 17 日
2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
