600061 沪市 国投资本

证券代码：600061  证券简称：国投资本  公告编号：2021-043
            国投资本股份有限公司

          八届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日通过电子邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 10 月 26 日在重庆以现场和通讯
结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《国投资本股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报
表审计机构和内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 270 万元。此议案还需提交股东大会审议，股东大会
相关事宜将另行通知。

    特此公告。

                                国投资本股份有限公司
                                      董事会

                                  2021 年 10 月 27 日