海信视像科技股份有限公司
收购报告书
·
上市公司名称：海信视像科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：海信视像
股票代码：600060
收购人名称：海信集团控股股份有限公司
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
通讯地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
签署日期：二〇二二年二月二十二日
收购人声明
一、本报告书为收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规
章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全
面披露收购人在海信视像科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，
除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海信视像拥有权益。三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规
则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因海信视像回购注销其2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票，导致海信集团控股股份有限公司持有海信视像
的股份占海信视像全部已发行股份的比例（简称“股份比例”）被动增至30%以上。
本次收购未导致海信视像控股股东发生变更，且海信视像仍无实际控制人。本次收
购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，
没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 1
第二节 收购人介绍 ...... 2
一、收购人基本情况...... 2
二、收购人主要业务...... 2
三、收购人最近三年财务状况简要说明...... 3 四、收购人最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或
者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁...... 3
五、收购人董事、监事及高级管理人员（或主要负责人）情况 ...... 3 六、收购人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要
情况...... 4
七、收购人持股 5%以上的金融机构的简要情况...... 4
第三节 收购决定及收购目的...... 5
一、本次收购的目的...... 5
二、未来 12 个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 ...... 5
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 5
第四节 收购方式 ...... 6
一、收购人持有上市公司股份情况 ...... 6
二、收购方式...... 6
三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况...... 6
第五节 免于发出要约的情况...... 7
一、免于发出要约的事项及理由...... 7
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 7
三、本次收购涉及股份的权利限制情况...... 7
四、本次免于发出要约事项的法律意见...... 7
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
海信视像、上市公司 指 海信视像科技股份有限公司
收购人、海信集团控股公司 指 海信集团控股股份有限公司
因海信视像回购注销其 2021 年限制性股票
激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除
本次收购 指 限售的限制性股票，导致海信集团控股股份
有限公司持有海信视像的股份占海信视像全
部已发行股份的比例被动增至 30%以上
本收购报告书、本报告书 指 《海信视像科技股份有限公司收购报告书》
海信视像根据相关规定，于 2022 年 2 月 18
日完成的 2021 年限制性股票激励计划中部
本次回购注销 指
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的回购注销事项
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
《准则第 16 号》 指
准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本次收购完成之日 指 本次回购注销的注销日期（2022.2.18）
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 海信集团控股股份有限公司
与海信视像关系 为海信视像控股股东
统一社会信用代码 91370200727805440H
注册资本 386,039.3984 万元
法定代表人 周厚健
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
营业期限 2001-05-01 至长期
注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
通讯地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
电话号码 (0532)8387-8888
许可项目：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服
务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电
器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调
工商登记的 设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络
经营范围 设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服
务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备
销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询
服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休
闲观光活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设
备租赁；汽车租赁；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
发起人名称 海信集团有限公司联合骨干员工
控股股东、实际控 收购人无控股股东，亦无实际控制人
制人情况
二、收购人主要业务
收购人及其附属公司主营业务涵盖多媒体（电视机与商用显示、互联网电视运营、移动通信设备、光电控制组件、光通信器件、芯片）、家电（冰箱、冷柜、空调、洗衣机、厨电）、IT 智能系统（智慧城市、智能交通、医疗设备、智慧家居系统与服务）和地产及现代服务等领域。
三、收购人最近三年财务状况简要说明
收购人最近三年主要财务数据如下：
单位：百万元人民币
项目 2021.12.31 日 2020.12.31 日 2019.12.31 日
/2021年度（未经审计） /2020 年度（经审计） /2019 年度（经审计）
总资产 20,985.97 12,475.10 9,422.18
净资产 7,098.30 7,772.35 2,659.23
营业收入 669.55 96.97 186.59
净利润 2,275.77 2,550.85 1,056.81
净资产收益率 30.61% 48.91% 43.61%
资产负债率 66.18% 37.70% 71.78%
注：净资产收益率计算方式为：净利润/平均所有者权益；资产负债率计算方式为： 总负债/总资产。数据口径详见第十一节 收购人的财务资料。
四、收购人最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
截至本次收购完成之日，收购人最近五年未受过行政
查看PDF原文
