600059 沪市 古越龙山

 证券代码：600059      证券简称：古越龙山      公告编号：临 2023-012
            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11
 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》， 结合公司副总经理人数变化及按登记机关对相关条款的表述要求，拟对《浙江古 越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改， 章程修订案经董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司 经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

    具体修订情况如下：

序号              修订前                            修订后

    第一百一十七条 ……              第一百一十七条 ……

    董事会中的职工代表由公司职工通过  董事会中的职工代表 1 人由公司职工
 1

    职工代表大会、职工大会或者其他形  通过职工代表大会、职工大会或者其
    式民主选举产生。                  他形式民主选举产生。


    第一百三十六条  公司设经理一名，  第一百三十六条公司设经理 1 人，
    由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼  副经理 7 人，由董事会聘任或解聘。
    任经理、副经理或其他高级管理人    董事可受聘兼任经理、副经理或其他
2

    员，但兼任经理、副经理或其他高级  高级管理人员，但兼任经理、副经理
    管理人员职务的董事不得超过公司董  或其他高级管理人员职务的董事不得
    事总数的二分之一。                超过公司董事总数的二分之一。

    第一百五十八条 ……              第一百五十八条  ……

    监事会成员不得少于 3 人，监事会应  监事会成员不得少于 3 人，监事会应
    当包括股东代表和适当比例的公司职  当包括股东代表和适当比例的公司职
3  工代表，其中职工代表的比例不低于  工代表，其中职工代表监事为 1 人。
    1/3。监事会中的职工代表由公司职  监事会中的职工代表由公司职工通过
    工通过职工代表大会、职工大会或者  职工代表大会、职工大会或者其他形
    其他形式民主选举产生。            式民主选举产生。

  上述修订尚需提交股东大会审议。《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

  特此公告。

                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                      二〇二三年四月十三日