证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-055 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,558,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.5136
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,613,051 96.2623 12,953,388 3.7377 0 0.0000
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.05 议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,421,251 96.4955 12,145,188 3.5045 0 0.0000
2.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案（逐项审议）
4.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
4.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,379,254 99.1211 13,026,788 0.8687 152,220 0.0102
4.03 议案名称：关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
5、关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案（逐项审议）
5.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
5.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,421,251 96.4955 12,145,188 3.5045 0 0.0000
7、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,421,2
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