600056 沪市 DR中国医

证券代码：600056        股票简称：中国医药        公告编号：临2021-060号
          中国医药健康产业股份有限公司

        第八届董事会第 20 次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

    (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第20次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月3日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

    (二)本次会议通知于2021年11月28日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

    (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

    独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2021-061 号《关于提名独立董事候选人的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

    根据公司经营管理需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任张惠波先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。张惠波先生简历如下：


    张惠波先生，38 岁，研究生。曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总
经理、中国大千技术进出口有限公司(电站工程事业部)总经理。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
2021-062 号公告《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 4 日