证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2021-024号
中国医药健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第八届董事会第 14 次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证监会发布的《上市公司
治理准则》（证监会公告[2018]29 号）及《关于修订<上市公司章程指引>的决定》（证
监会公告[2019]10 号）等相关法律法规和文件的要求，公司对《公司章程》及其附
件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》内容进行了逐条
梳理，结合公司实际情况，拟修订以下主要方面的内容：
一、公司章程拟修订内容对照如下：
条款 原文 拟修订内容
为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ……，坚持依法治企、合规经营，加强
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 法治建设，提高依法治企管理水平，……。
第一条 有关规定，制订本章程。 ……，党委发挥领导作用，把方向、管
公司根据《中国共产党章程》（以下简称 大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重
《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 大事项。……
委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、
管大局、保落实。……
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 的副总经理、总会计师、总经理助理、董事会 的……、总法律顾问、……。
秘书。
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 列情形之一的除外：
第二十三条 的股份： ……
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 励；
（三）将股份奖励给本公司职工； ……
条款 原文 拟修订内容
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司收购本公司股份，可以通过公开的
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
进行： 认可的其他方式进行。
第二十四条 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
（三）中国证监会认可的其他方式。 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
公司因本章程第二十三条第（一）项至第 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 议决议。
第二十五条 注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
工。 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
……
本公司召开股东大会的地点为公司办公所在 股东大会将设置会场，以现场会议形式
地。 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
第四十四条 公司还将提供网络等形式的投票平台为股东 参加股东大会的，视为出席。
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 发出股东大会通知后，无正当理由，股
加股东大会的，视为出席。 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
2 个工作日公告并说明原因。
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和
第六十六条 事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管 董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高
理人员未兼任董事的，应当列席会议。 级管理人员应当列席会议。
条款 原文 拟修订内容
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
股东大会不能无故解除其职务。 年，任期届满可连选连任。
第九十六条 …… ……
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 第三款最后增加一句：其中由职工代表担任
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 的董事1名。董事会中的职工代表由公司职
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 工通过职工代表大会、职工大会或者其
超过公司董事总数的 1/2。 他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
……
（十）……；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司……、总法律顾问、……；
董事会行使下列职权： ……
（一）…… 并增加第二款：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 公司董事会设立审计委员会、战略与投
第一百零七 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
条 理、总会计师、总经理助理等高级管理人员， 四个专门委员会。专门委员会对董事会负
并决定其报酬事项和奖惩事项； 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
……
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