公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临 2011-005 号
中国医药保健品股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无临时提案提交表决情况
一、会议召集、召开和出席情况
中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011
年 2 月 11 日上午 9 点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会
议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议有表
决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数 190,026,200
股，占公司股本总额的 61.11%。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、
有效。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过
了如下议案：
1、审议并通过了《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》。
表决结果：同意 190,026,200 股，占参加表决的股东及代理人所持表
决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。
2、审议并通过了《关于授权公司出售招商证券股权的议案》。
表决结果：同意 190,026,200 股，占参加表决的股东及代理人所持表
决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。
3、审议并通过了《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》。
表决结果：同意 190,026,200 股，占参加表决的股东及代理人所持表
决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。
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上述议案表决结果以超过参加表决的股东大会股东及代理人所持表
决权的二分之一获得有效通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、律师见证情况
北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况
进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上
海证券交易所网站）。
四、备查文件
1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二О一一年二月十一日
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