证券简称： 中国医药 证券代码： 600056 编号：临2008-001号
中国医药保健品股份有限公司第四届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国医药保健品股份有限公司于2008年2月20日上午在北京美康大厦会议室召开了第四届董事会第13次会议。会议应到董事8人，实际到会8名董事。本次董事会于2008年2月14日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于授权公司出售招商银行股权的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《审计委员会年报工作流程》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于购买机械公司工业用途土地使用权的议案》。(详情请见公司临2008-002号关联交易公告。)
上述议案因系关联交易，交联股东回避表决。本议案由3名独立董事参加表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二ОО八年二月二十一日
