黄山旅游发展股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年六月
目 录
一、股东大会会议议程
二、股东大会会议须知
三、股东大会审议议案
1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
四、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
注：第 1、3-6 项议案业经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见
公司 2023-019 号公告；第 2、4、5 项议案业经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2023-020 号公告；第 7 项议案业经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司 2023-031 号公告。
黄山旅游发展股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）上午 9:00
网络投票时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
三、会议召开方式
采取现场投票和网络投票结合的方式。
详见公司于 2023 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交
易所网站披露的《黄山旅游关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-032号公告）。
四、会议召集人
公司董事会
五、出席会议对象
公司董事、监事、高级管理人员、相关部室负责人；具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。
六、现场会议议程
（一）工作人员宣读会议须知
（二）介绍出席大会股东或股东代表
（三）审议会议议案：
1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
（四）听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》
（五）股东或股东代表提问和发言
（六）现场股东或股东代表投票表决
（七）休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果（八）复会，宣布表决结果
（九）律师出具见证意见
（十）宣布会议结束
股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，促进公司规范运作，保障公司科学决策，有效维护了公司和全体股东的利益，保证了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
报告期内，公司在严格落实各项防疫措施的基础上，科学制定市场政策，精准实施市场振兴，通过优化产品结构、节支增效等系列举措，全力稳住各项主营业务，但受疫情持续性和反复性的影响，公司经营遭受较大冲击。
报告期内，黄山景区累计接待进山游客 139.69 万人，较去年同期 167.42 万
人减少 27.73 万人，减幅 16.56%；索道及缆车累计运送游客 308.95 万人次，较
去年同期 362.07 万人次减少 53.12 万人次，减幅 14.67%；实现营业收入 79,990.47
万元，较去年同期减少 9,530.08 万元，减幅 10.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,197.26 万元，较去年同期减少 17,544.35 万元，减幅 403.59%。公司净利润减少主要系本期进山人数同比下降 16.56%，导致营业收入和利润减少，同时本期公允价值变动收益较去年同期下降所致。
二、2022 年度董事会主要工作情况
（一）依法依规履职尽责，提升科学决策水平
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件和公司治理制度的规定，依法依规履行职责，规范运作，科学决策，着力维护公司和全体股东利益，积极推动公司各项业务发展。公司董事会共召集召开股东大会 1 次，贯彻执行股东大会决议8项；组织召开董事会会议6次，审议通过了包括公司定期报告、年度利润分配预案、资产收购等 30 项议案；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，筹备召开专门委员会会议 9 次，审议通过了关联交易、高管提名、高管考核等 19 项议案。公司董事会全体成员勤勉履行职责、科学审
慎决策、规范行使职权，公司独立董事积极发挥专业审查作用，就董事会审议的部分重要事项分别发表了事前认可意见和独立意见。同时公司全体董事从公司实际情况出发，结合自己的专业特长和管理经验，积极建言献策，就公司发展战略、经营计划、财务管理、风险控制等方面提供了科学和专业的意见。
（二）完善治理体系建设，保障公司规范运作
报告期内，根据公司高级管理人员变动情况，公司董事会按照法定程序聘任了公司总裁，及时完善公司治理架构；坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，针对新管控体系试运行情况，结合公司实际，进一步修订和优化了部分内容，厘清相关治理主体的权责边界，不断提升管控质量和效率；依据国企党建工作相关要求，积极开展现代国有企业公司治理研究和对标分析，完成制定公司党委前置研究事项清单，致力党的领导与公司治理相融合；进一步健全风险防控协同机制，充分发挥内外审计监督效能，从严防控经营管理风险；根据最新监管规则变化，积极做好公司治理制度的“废改立”，截至报告披露日，已完成《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等 5 项治理制度的制定、修订、审议和披露工作。
（三）注重信息披露工作，维护公司良好形象
报告期内，公司董事会注重加强信息披露的主动性与透明性，加快适应上市公司信息披露监管新要求，按时按质完成 4 期定期报告（2021 年报、2022 年一季报、2022 年半年报、2022 年三季报）和 45 次临时公告的编制和披露工作。通过信息披露，及时将公司发展战略、经营管理情况等重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的及时性、准确性与完整性，向监管层、投资者呈现了良好的资本市场形象。同时，公司董事会严格遵守内幕信息管理相关规定，持续做好内幕信息知情人登记管理工作。
（四）强化投资者关系管理，传播公司内在价值
报告期内，面对市场环境的不断变化，公司注重营造投资者、证券机构、财经媒体良好生态，积极做好投资者交流、保护、回报等方面工作，不断提升公司形象和市场价值。公司按照法定程序完成了公司 2021 年年度利润分配预案的实施工作，现金分红占比达 171.14%；围绕公司定期报告，先后完成召开 3 次业绩说明会，回应市场关切；通过策略会、路演活动、投资者调研、“上证 e 互动”和电话热线等多种方式积极与投资者互动，传播公司内在价值。公司因时而变的
投资者关系管理工作获得资本市场肯定，先后荣获了第 13 届天马奖“中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营奖”和第 24 届上市公司金牛奖“投资者关系管理奖”等两项资本市场荣誉。
（五）持续深化企业改革，激发高质量发展活力
报告期内，公司以全面落实国企改革三年行动方案为总抓手，主动对标行业先进，不断激发高质量发展活力。根据企业经营范围登记规范化相关文件要求，结合公司实际及发展规划，系统规范并完善了公司经营范围；根据国企改革相关文件要求，对照任务清单，完善台账资料，全面梳理问题，完成了自查自纠工作，促进公司健康发展；对标行业和国企先进，着力构建更健全的基本保障体系，落地实施公司年金优化和补充医疗保险方案；完成徽商故里体系重构并明确战略布局；稳步落地实施采配中心改革；途马科技全面深化薪酬体系、绩效考核体系及组织体系改革；索道板块在确保安全稳定同时制定完善索道板块技术共享改革方案，打通各索道间技术人员交流壁垒；酒店板块在充分总结雲亼共享制、店长制经验基础上加大推广力度；同时公司积极链接优质数字创意资源，赋能旅游管理、服务及营销，持续推进公司数字化转型。
过去的一年，在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司董事会各项工作都取得了较好成绩。2023 年，公司董事会将继续研判形势，坚定信心，勇于担当，忠实勤勉地履行各项职责，进一步发挥在公司治理中的核心作用，聚焦主责主业，坚持规范运作和科学决策，不断汲取优秀上市公司的治理经验，积极促进公司深化改革，努力实现公司可持续高质量发展。
本议案业经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。现提请公司 2022 年年度股东大会审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022 年度，公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、
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