证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-015
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司
K u n w u J i u d i n g I n v e s t me n t H o l d i n g s C O . , L t d
关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 及 修 订 、 制 定 公 司 部 分
管 理 制 度 的 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开
第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订内容参照如下对照表：
序号 修订前条款 修订后条款
第一章第二条 公司系依照《中华人民共和国公 第一章第二条 公司系依照《公司法》和
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经江西省股份制联审小组赣股[1997]01 号 公司经江西省股份制联审小组赣股
《关于同意设立江西纸业股份有限公司的批复》 [1997]01 号《关于同意设立江西纸业股
1 批准，以募集方式设立，并在江西省工商行政管 份有限公司的批复》批准，以募集方式设
理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司法 立，并在江西省市场监督管理局注册登
人营业执照注册号为 3600001130998，其行为和 记，取得企业法人营业执照，公司法人营
经营活动受中华人民共和国法律、法规的约束和 业执照号为 3600001130998。
保护。
第一章第三条公司于一九九七年三月二十四日 第一章第三条公司于一九九七年三月二
经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 十四日经中国证券监督管理委员会（以下
2 众发行人民币普通股 4,500 万股。其中，公司向 简称“中国证监会”）批准，首次向社会
社会公众发行的人民币普通股 4,050 万股和向 公众发行人民币普通股 4,500 万股。其
公司职工配售 450 万股，分别于一九九七年四月 中，公司向社会公众发行的人民币普通股
十八日及十月二十日在上海证券交易所上市。 4,050 万股和向公司职工配售 450 万股，
分别于一九九七年四月十八日及十月二
十日在上海证券交易所上市。
第一章第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第一章第六条公司注册资本为人民币
3 433,540,800 元，经江西省市场监督管理局登 433,540,800 元，经江西省工商行政市场
记。 监督管理局登记。
第一章第十条本公司章程自生效之日起，即成为 第一章第十条本公司章程自生效之日起，
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
股东的权利： 法律约束力的文件。，对公司、股东、董
4 （一）股东可以起诉公司； 事、监事、高级管理人员具有法律约束力
（二）股东可以起诉股东； 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
（三）股东可以起诉公司的董事、监事、经理和 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其
其他高级管理人员； 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
公司的权利：公司可以起诉股东、董事、监事、 司可以起诉股东、董事、监事、经理和其
经理和其他高级管理人员； 他高级管理人员。
（修订新增条款） 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
5 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
6 第三章第一节第十四条 公司的股份采取股票 第三章第一节第十五条 公司的股份采
的形式。公司发行的所有股份均为普通股。 取股票的形式
第三章第一节第十七条 公司发行的股票为内 第三章第一节第十八条 公司发行的股
7 资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 份，在中国证券登记结算有限责任公司上
公司集中托管。 海分公司集中托管。
第三章第一节第十八条 公司成立时经批准发 第三章第一节第十九条 公司 发起人为
行的普通股总数的 10,500 万股，公司国有法人 江西纸业集团有限公司，以经营性资产出
8 股由江西纸业集团有限公司持有。经评估作价， 资认购股份，以募集设立方式设立，于
江西纸业集团有限公司投入到公司的经营性净 1997 年经江西省股份制改革联审小组批
资产9,097.14万元，按65.95%的比率折为6,000 准设立。
万元（股）国有法人股，占公司总股本的 57.14%。
第三章第一节第十九条 公司的股本结构为普 第三章第一节第二十条 公司的股份总
9 通股 433,540,800 股，其中有限售条件的流通股 数为 433,540,800 股，均为普通股。
合 计 0 股 ， 无 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计
433,540,800 股。
第三章第一节第二十条 公司或公司的子公司 第三章第一节第二十一条 公司或公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的子公司（包括公司的附属企业）不得以
10 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
的人提供任何资助。 对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。
第三章第二节第二十二条根据公司章程的规定， 第三章第二节第二十三条公司可以减少
11 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，应 注册资本，公司减少注册资本，应当按照
当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程 《公司法》以及其他有关规定和本章程规
规定的程序办理。 定的程序办理。
第三章第二节第二十三条公司在下列情况下，经 第三章第二节第二十四条公司不得收购
公司章程规定的程序通过并报国家有关主管机 本公司股份。但是，有下列情形之一的除
构批准后，可以收购本公司的股票： 外：
（一）为减少公司注册资本而注销股份； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
12 决议持异议，要求公司收购其股份的; 激励；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股票的公司债券； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 份;
需。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活 为股票的公司债券；
动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
第三章第二节第二十四条公司收购本公司股份， 第三章第二节第二十五条公司收购本公
可以选择下列方式之一进行： 司股份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 或者法律、行政法规和中国证监会认可的
（二）要约方式； 其他方式进行。 公司因本章程第二十四
13 （三）中国证监会认可的其它方式。 条第（三）项、第（五）项、第（六）项
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共 规定的情形收购本公司股份的，应当通过
和国证券法》的规定履行信息披露义务。 公司 公开的集中交易方式进行。
因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第三章第二节第二十五条公司因本章程第二十 第三章第二节第二十六条公司因本章程
三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 第二十四条第（一）项、第（二）项规定
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 的情形收购本公司股份的，应当经股东大
程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）
项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 定或者股东大会的授权，经三分之二以上
项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于 董事出席的董事会会议决议同意。
14 第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 公司依照第二十四条规定收购本公司股
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 购之日起十日内注销；属于第（二）项、
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 第（四）项情形的，应当在六个月内转
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