浙江广厦股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 8 日
目 录
2021 年第五次临时股东大会会议议程 ...... 2
2021 年第五次临时股东大会会议须知 ...... 3审议议案
《对外投资暨关联交易的议案》...... 5
浙江广厦股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议议程
会议时间 2021 年 11 月 8 日下午 14:40
会议地点 公司会议室
会议议程
一、宣布本次股东大会开幕 董事长
二、宣布股东现场出席情况
监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案 -
《对外投资暨关联交易的议案》 董事会秘书
五、股东现场发言和提问 -
六、股东和股东代表现场对议案进行表决 -
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人
八、宣读法律意见书 律师
九、宣读股东大会决议 董事长
十、与会董、监事签字 -
十一、宣布会议结束 董事长
浙江广厦股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
保持会场正常秩序。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
浙江广厦股份有限公司
2021 年 11 月 8 日
议案
浙江广厦股份有限公司
对外投资暨关联交易的议案
各位股东：
公司于近日获悉，东阳三建持有的浙商银行 3,000 万 A 股限售股将被司法拍
卖。根据相关年报显示，浙商银行运营情况良好，分红稳定，其二级市场股价已大幅低于净资产，同时鉴于公司过往对浙商银行的投资已取得了良好的回报，公司拟参与此次拍卖，竞拍价格不高于市价（指竞拍或购买日的前一交易日浙商银行 A 股的收盘价，下同）且总金额不超过 16,000 万元。若此次竞拍价格低于16,000 万元，公司管理层可继续在剩余额度内以不高于市价的价格购买或竞拍广厦控股及其关联方所持有的浙商银行股份。
一、交易概述
公司拟参与东阳三建所持有浙商银行股份竞拍，竞拍价格不高于市价且总金额不超过 16,000 万元。若此次竞拍价格低于 16,000 万元，公司管理层可继续在剩余额度内以不高于市价的价格购买或竞拍广厦控股及其关联方所持有的浙商银行股份。因广厦控股为公司第二大股东，东阳三建为广厦控股控制的法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；截止董事会审议本议案日，过去 12 个月内，除公司与广厦控股及其控股子公司（含东阳三建）、东阳三建因日常关联交易的金额分别为 182.30 万元、55.61万元的日常关联交易及公司为广厦控股及其关联方提供金额为 161,140.50 万元的担保外，公司与关联人之间未发生过其他关联交易。
二、关联方介绍
（一） 东阳三建
1、关联关系介绍
东阳三建为本公司第二大股东广厦控股控制的企业。
2、基本情况
名称 浙江省东阳第三建筑工程有限公司
统一社会信用代码 91330783147520035D
成立日期 1996 年 7 月 26 日
住所 浙江省东阳市振兴路 1 号
法定代表人 胡迅华
注册资本 84,000 万人民币
公司类型 其他有限责任公司
房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹
经营范围 级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专
业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、起重设备安装工
程专业承包壹级等
营业期限 2003 年 8 月 8 日至 2046 年 8 月 7 日
广厦控股集团有限公司 44.65%
主要股东及持股比例 广厦建设集团有限责任公司 44%
楼正文 11.35%
3、主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未审计）
总资产 583,808.47 584,666.53
总负债 341,514.04 338,084.12
净资产 242,294.42 246,582.41
2020 年度 2021 年 1 月-6 月
营业收入 616,380.94 288,523.21
利润总额 27,349.21 5,257.18
净利润 25,284.81 4,287.99
4、截止董事会审议本议案日，除前述日常关联交易外，东阳三建与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二） 广厦控股
1、关联关系介绍
广厦控股为公司第二大股东。
2、基本情况
名称 广厦控股集团有限公司
统一社会信用代码 91330000736010420F
成立日期 2002 年 2 月 5 日
住所 杭州市莫干山路 231 号 17 楼
法定代表人 王益芳
注册资本 150,000 万人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投
经营范围 资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关
技术性服务，企业资产重组、收购、兼并等
营业期限 2002 年 2 月 5 日至无固定期限
主要股东及持股比例 楼忠福 91.50%
王益芳 8.50%
3、主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未审计）
总资产 4,487,385.44 4,392,128.44
总负债
查看PDF原文
