保利发展控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
（2024 年 6 月）
保利发展控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
保利发展控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五），下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
三、与会人员:
（一）截至2024年6月24日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人: 董事长刘平先生
五、会议议程：
14:00 股东签到
14:30 会议正式开始
（一） 报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于 2024 年度投资计划的议案》
5、《关于 2024 年度对外担保的议案》
6、《关于 2024 年度对外提供财务资助的议案》
7、《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》8、《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》
9、《关于注册发行 100 亿元中期票据的议案》
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023年，全国实现商品房销售面积11.2亿平方米、销售金额11.7
万亿元，同比分别下降 8.5%和 6.5%，行业持续深度调整。面对复杂
严峻的经营形势，公司董事会聚焦去库存、调结构，带领经营班子攻
坚克难，取得了经营业绩平稳发展、资产和资源结构不断优化、核心
竞争力持续提升、品牌影响力不断扩大的良好成果。
现将 2023 年度董事会整体工作情况报告如下：
第一部分 2023 年度董事会履职情况
2023 年，董事会共计召开会议 15 次，其中定期会议 6 次、临时
会议 9 次，审议制度建设、投资决策、融资担保等议案合计 50 项。
相关重大事项均经董事会充分论证，关联交易议案均设置回避表决，
所有议案均获全票通过。
董事会议案类型 数量 主要议案
选举聘任 6 董事会换届选举、聘任高级管理人员等
制度建设 1 《独立董事工作制度》修订
投资决策 9 年度投资计划、已取得项目备案、项目立项等
融资担保 6 非公开发行、发行中期票据、对外担保、财务资助等
内部控制 2 内部控制报告、重大风险评估报告
股东回报 2 年度利润分配、回购股份
关联交易 6 股权转让、关联交易分类管理等
薪酬激励 2 企业负责人业绩考核方案
ESG 2 年度社会责任报告暨 ESG 报告、对外捐赠
定期报告 7 年度预决算、年度/半年度/季度报告、审计情况等
董事会议案类型 数量 主要议案
召集股东大会 3 -
其他 4 募集资金、董事会工作报告等
各专门委员会严格履行前置决策及监督职能，共计召开战略委员
会 1 次、提名委员会 2 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次。
专门委员会 会议次数 主要议案
战略委员会 1 年度投资计划
提名委员会 2 各项选举聘任
审计委员会 6 定期报告、审计工作报告等
薪酬与考核委员会 1 企业负责人考核方案
年内公司董事分 3 批次参加了广东证监局、上海证券交易所等组
织的专题培训，及时学习最新监管规则，指导公司将监管规则内化为
规范经营的要求，不断强化合规经营和风险管控。
年内外部董事分 2 次实地考察南京、合肥、成都、重庆等典型城
市的房地产开发和资产运营项目，深入了解当地市场特征，并对子公
司生产经营提出了针对性意见和要求，推动子公司全力实现经营目
标。
第二部分 2023 年公司主要经营业绩
2023 年，公司董事会带领经营班子和全体员工，紧紧围绕“稳
增长、去库存、调结构”推进生产经营，积极应对内外部环境变化，
推动公司经营发展实现良好成效：
全年实现销售签约 4222 亿元，市场占有率 3.62%，年度销售规
模首次排名行业第一。全年投资 1632 亿元，新获取 103 个项目，均
位于 38 个市场确定性强的深耕城市。全年实现营业收入 3469 亿元，
高品质交付 29 万套房屋，均创历史新高；实现归母净利润 120.7 亿
元，每股收益 1.01 元。全年实现经营现金流 139 亿元，连续 6 年为
正。全年减少有息负债 271 亿元，综合融资成本降至 3.6%，资产负债结构进一步优化。“天悦和”产品系全面落地，产品力提升助力产品热销。年内启动“发展之树”体系化建设，强化系统性思维，提升组织能力。积极开展市值管理，全方位多层次加强与股东互动交流，综合运用大股东增持、回购、现金分红比例提升等举措，维护股东权益。2023 年公司品牌价值 1400 亿元，连续十四年获得“中国房地产行业领导公司品牌”，品牌影响力持续提升。
第三部分 2023 年董事会重点工作
2023 年，房地产市场供求关系发生根本性变化，公司董事会立足行业进入高质量发展的品质时代的战略判断，围绕“定战略、做决策、防风险”的核心职责，主要开展了以下工作：
一、聚焦高质量发展，以体系化建设为抓手，提升核心竞争力
一是聚焦高质量发展、明确经营策略要求。站在行业新发展阶段，董事会明确提出公司经营要从过往的“三高”模式向高质量发展模式转换，即回归商品房居住属性，以客户为中心，通过提升产品和服务品质为客户打造“五好”生活，从而实现有利润的销售、有现金的利润；同时，通过高质量的新项目投资持续优化资源结构、带动存量盘活，提升持续发展动能。
二是以系统性体系化建设为抓手，提升治理效能。总结公司三十年经营管理经验和行业最新变化，董事会带领经营班子创造性地构建了“发展之树”体系化建设蓝图，梳理形成高质量发展的三大保障体系、四大管理体系和四大业务体系，不断增强全业务流程协同配合，树立独立自主经营意识、强化系统性思维，用好公司治理手段、全面提升解决问题的综合能力，向管理要效益。
三是推动实施三大专项行动，提升核心竞争力。围绕高质量发展，
董事会指导经营层开展提质增效、降本攻坚和品质提升等系列专项行动。系统性提出优化项目开发效益的措施，实现降本与提质；落地“天悦和”产品系，展示和交付品质得到大幅提升，有效助力去库存。
二、聚焦敏捷决策，敏锐把握市场节奏，经营策略精细化
在波动的市场环境中，董事会强化经营指导，要求经营层坚决推进存量资源去化盘活，积极拓展增量优质资源，去库存、调结构。
一是实地调研掌握市场变化，指导经营发展。为及时全面了解行业市场变化，公司董事和经营层结合主题教育安排，分批调研子公司的经营情况和重难点问题，敏锐把握市场形势，靠前指挥靠前决策。外部董事围绕存量去化、资产经营开展专项调研，鼓励经营班子解放思想、创新思路，坚定不移地去库存、调结构，落实董事会决议、完成全年经营目标。
二是坚定不移去库存，腾挪发展空间。董事会要求经营层在市场波动过程中以去库存为核心，积极把握客户购房需求，抢抓市场窗口。通过推动改革考核分配体系，突出正向激励，发挥考核指挥棒作用。另一方面，董事会实事求是对部分项目计提减值准备，夯实存货价值，为寻找量价平衡、加快去化创造空间。
三是持续优化资源结构，提升发展动能。在手项目开工坚持以销定产、有保有压，为优质项目拓展预留空间；另一方面向优质项目倾斜资源，要求优先拓展市场确定性高、当年能贡献销售业绩的项目，2023 年新增货值 99%位于核心 38 城，有效保障“调结构”的成效。
三、实施全面风险管理，筑牢企业发展根基
2023 年市场持续下行、区域市场分化加剧，客户对产品服务品质有更高要求，项目开发经营的不确定性显著提升，公司面临的经营风险不断增加，且呈现出复杂综合、高度敏感的特征，实施全面风险
管理尤为迫切。
一是开展年度重大风险评估，系统梳理内外部风险。年初，公司经营层参照国资委要求，聚焦具体项目风险，开展重大风险评估，形成专项报告提交董事会审议。董事会系统部署安排全年风险防控工作，明确全年风险防控的重点任务。
二是建立全面风险管控机制，压实主体责任。董事会推动落实“管业务就是管风险”的风险管控原则，一方面，推动建立以“三张清单”为牵引的全员风险防控体系，明确关键问题和责任主体，压实各环节、各岗位的具体责任；另一方面，通过加强子公司法人治理建设，压实风险管理责任，强化事前管理，加强事中的风险预警和及时应对处置，控制风险损失。
三是多层次推进风险防范化解，保障经营安全。结合房地产业务特点，董事会抓准现金流这一核心风险点，要求子公司扎实推进全面预算管理，定期开展极限压力测试，明确现金流安全边际，把握关键制约因素，保障整体资金安全。同时，聚焦合作项目，
查看PDF原文
