证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-008
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司规范运作及实际管理需要，经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第六
届董事会第四次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报相关工商管理部门备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次修订的详细情况请见附件《〈保利发展控股集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二一年三月九日
附件：
《保利发展控股集团股份有限公司章程》修订条文对照表
序 原章程条款 修订后章程条款
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建
1 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
规定，制订本章程。 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党委，公司党委发 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，
2 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的 障党组织的工作经费。
工作经费。
3 第七条 公司注册资本为人民币 11,892,264,425 元。 第七条 公司注册资本为人民币 11,969,493,288 元。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 文件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具
4 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
5 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董
事会秘书、财务总监、技术总监。 事会秘书、财务总监、党委副书记、纪委书记。
6 第二十条 公司股份总数为 11,892,264,425 股，公司的股本结构 第二十条 公司股份总数为 11,969,493,288 股，公司的股本结构
为：普通股 11,892,264,425 股，无其他种类股。 为：普通股 11,969,493,288 股，无其他种类股。
序 原章程条款 修订后章程条款
号
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（一）减少公司注册资本； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
7 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； 求公司收购其股份；
（三）将股份奖励给本公司职工； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
求公司收购其股份的。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；
（三）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
8 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
9 四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的
当在 6 个月内转让或者注销。 董事会会议决议。
序 原章程条款 修订后章程条款
号
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及国
10 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 务院主管机构规定的其他情形的除外。
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
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