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600038 沪市 中直股份


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中直股份:中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-07-27

中直股份:中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600038            证券简称:中直股份              公告编号:2024-037

                中航直升机股份有限公司

            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会的
通知时限。出席本次会议的董事应到九人,实到九人。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由全体董事共同推举的非独立董事闫灵喜先生主持。

  会议议程如下:

  1、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

  2、审议《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》;

  3、审议《关于聘任公司总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》;

  4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》;

  5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

  6、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经董事会会议表决,通过了以下决议:

  1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于选举第九届

董事会董事长的议案》,同意选举闫灵喜先生为公司第九届董事会董事长,
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于选举第九届

董事会专门委员会的议案》。

  根据《中航直升机股份有限公司章程》及各董事会专门委员会实施细
则等规定,第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与
考核委员会组成如下:

  (1)战略委员会:闫灵喜(主任委员)、徐滨、余小林、赵慧侠;

  (2)提名委员会:赵慧侠(主任委员)、闫灵喜、刘振;

  (3)审计委员会:刘振(主任委员)、赵慧侠、王猛;

  (4)薪酬与考核委员会:王猛(主任委员)、赵慧侠、刘振。

  3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司总经
理、财务总监及董事会秘书的议案》,同意聘任徐滨先生为公司总经理、财务总监及董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-039)。

  本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

  4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》,同意聘任刁飞萌先生、曾涛涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》(公告编号:2024-039)。

  本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

  5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》,同意聘任夏源女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-039)。

  本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

  6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过人民币 28 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型产品。
  具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)。

  特此公告。

  备查:

  1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

  2、中航直升机股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议;
  3、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
                                      中航直升机股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 27 日
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