证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2020-02
中航直升机股份有限公司
第七届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四
次会议于 2020 年 3 月 29 日 9:30 在北京中航发展大厦 6 层会议室召
开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，其中：董事曲景文、吕杰、黎学勤、堵娟、陶国飞、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正喜亲自出席。监事张焱群、洪波、许培辉、郭念、张银生，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
会议由董事长曲景文主持。
会议议程如下：
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
2、审议《2019 年度总经理工作报告》
3、审议《2019 年度财务决算报告》
4、审议《2019 年度利润分配预案》
5、审议《2019 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《2019 年度内部控制评价报告》
8、审议《2019 年度内部控制审计报告》
9、审议《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
10、审议《2019 年度独立董事履职报告》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
董事会工作报告》；
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
总经理工作报告》；
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
财务决算报告》；
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
利润分配预案》，利润分配预案如下：
（1）以 2019 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），计 176,843,014.80 元。；
（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；
（3）根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本；
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年年
度报告及其摘要》；
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日
常关联交易的议案》。6 名关联董事回避了表决，3 名非关联董事一致
认为该关联交易的签订公平、公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。具体内容详见同日刊登的《关于公司日常关联交易的公告》，详见上海证券交易所网站；
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
内部控制评价报告》，具体内容详见同日刊登的《2019 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站；
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登的《2019 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站；
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
独立董事履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》，详见上海证券交易所网站；
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开
公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议议题包括：上述第 1、3、4、5、6、7、8、10、11 项议案及《2019 年监事会工作报告》，股东大会召开的具体时间、地点另行通知。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
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