福建发展高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月29日上午在福州市福建经贸会展中心酒店召开,会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共7人,代表股份58245.8316万股,占公司有表决权股份总数的70.86%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》,表决结果为：在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下,赞成6人,代表股份19218.2131万股,占出席大会的非关联股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
二、审议通过《关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案》,表决结果为：在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下,赞成6人,代表股份19218.2131万股,占出席大会的非关联股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
三、审议通过《关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福州至于泉州高速公路机电工程系统的议案》,在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下,赞成6人,代表股份19218.2131万股,占出席大会的非关联股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果为：赞成7人,代表股份58245.8316万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
五、以累积投票方式选举产生公司第三届董事会、监事会成员：
(一)选举以下9位人士为公司第三届董事会董事：
1、唐建辉先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
2、江海先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
3、张再坚先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
4、熊向荣先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
5、余孔壮先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
6、蒋建新先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
7、邱华炳先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
8、黄金琳先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
9、曾五一先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
(二)选举以下4位人士为公司监事,与职工代表监事杨明理先生、黄敬国先生、林凯先生等3人组成公司第三届监事会：
1、 邱榕木先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
2、 马涛女士
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
3、 官长春先生
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
4、 刘永萍女士
表决结果为：获得表决权58245.8316万股,占出席会议股东所持表决权的100%；
公司聘请福建至理律师事务所王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该所出具的法律意见书结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及本次大会的表决程序均合法有效。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
福建发展高速公路股份有限公司
2003年6月30日
福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月29日在福州市福建经贸会展中心酒店召开。会议应到董事九人,实到董事八人(其中邱华炳先生委托黄金琳先生代为出席并表决)。公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议：
一、 选举唐建辉先生为公司董事长；
二、 选举江海先生、张再坚先生为公司副董事长；
三、 聘任熊向荣先生为公司总经理；
四、 根据熊向荣总经理提名,聘任陈国霖先生为公司副总经理、连雄先生为公司财务总监；
五、 根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书、林凯先生为公司证券事务代表。
(上述人员简历参见2003年5月29日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司公告编号：临2003—011、临2003—014)
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2003年6月30日
福建发展高速公路股份有限公司第三届第一次监事会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司第三届第一次监事会于2003年6月29日在福州市福建经贸会展中心酒店召开,会议应到监事7名,实到监事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,选举邱榕木先生为公司第三届监事会召集人。(邱榕木先生简历参见2003年5月29日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司公告编号：临2003—014)
福建发展高速公路股份有限公司
监 事 会
2003年6月30日
