600032 沪市 浙江新能

证券代码：600032          证券简称：浙江新能        公告编号：2024-029
      浙江省新能源投资集团股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致
同意豁免第二届董事会第十七次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 16
日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2024年8月19日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于为子公司提供履约保证担保的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任副总经理的公告》。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第十七次会议决议；

  2.第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

                          浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 20 日