证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-059
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》及治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》等制度的议案。修改《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定以及公司经营实际，现拟对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第五十六条 股东大会通知和补充通知 第五十六条 股东大会
中应当充分、完整披露所有提案的全部具 通知和补充通知中应当
体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 充分、完整披露所有提案
意见的，发布股东大会通知或补充通知时 的全部具体内容。
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将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方
股东大会网络或其他方式投票的开始时 式投票的开始时间，不得
间，不得早于现场股东大会召开前一日下 早于现场股东大会召开
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 前一日下午 3:00，并不得
序号 修订前 修订后
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 迟于现场股东大会召开
东大会结束当日下午 3:00。 当日上午 9:30，其结束时
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 间不得早于现场股东大
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 会结束当日下午 3:00。
不得变更。 股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不多于 7
个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事
案的方式提请股东大会表决。 候选人名单以提案的方
董事、监事提名的方式和程序为： 式提请股东大会表决。
……（三）独立董事的提名方式和程序按 董事、监事提名的方式和
照法律、法规、证券监管机构和公司章程 程序为：
2 的相关规定执行…… ……（三）独立董事的提
名方式和程序按照法律、
法规、中国证监会、证券
交易所业务规则和公司
章 程 的 相 关 规 定 执
行……
第二节 独立董事 （删除）
第一百零五条 公司建立独立董事制度,
独立董事是指不在公司担任除董事外的
其他职务,并与公司及其主要股东不存在
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可能妨碍其进行独立客观判断的关系的
董事。独立董事的人数占董事会人数的比
例不应低于三分之一。
第一百零六条 独立董事对公司及全体
序号 修订前 修订后
股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照相关法律法规和公司章程的要求,认
真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关
注中小股东的合法权益不受损害。独立董
事应当独立履行职责,不受公司主要股东、
实际控制人、或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
公司聘任的独立董事应确保有足够的时
间和精力有效地履行职责，其原则上最多
在5家上市公司兼任独立董事。
第一百零七条 公司应当聘任适当人员
担任独立董事,其中至少包括一名会计专
业人士(会计专业人士指具有高级职称或
注册会计师资格的人士)。
独立董事出现不符合本章程第一百零五
条所述的独立性条件或其他不适合履行
独立董事职责的情形,由此造成公司独立
董事达不到公司章程规定的人数时,公司
应按规定补足独立董事人数。
第一百零八条 担任公司独立董事应当
符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规
定,具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本章程第一百零五条所要求的
独立性；
序号 修订前 修订后
（三）具备上市公司运作的基本知识,熟悉
相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验。
第一百零九条 担任公司独立董事应当
符合下列基本条件：
独立董事必须具有独立性。
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%
以上或者是公司前十名股东中的自然人
股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在公司前五名股
东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）近一年内曾经具有前三项所列举情
形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员；
序号 修订前 修订后
（六）法律、法规及规范性文件规定的其
他人员；
（七）中国证监会认定的其他不得担任上
市公司独立董事的人员。
第一百一十条 独立董事的提名、选举和
更换的方法
（一）公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份1%以上的股东可
以提出独立董事候选人,并经股东大会选
举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征
得被提名人的同意。提名人应当充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董
事的资格和独立性发表意见,被提名人应
当就其本人与公司之间不存在任何影响
其独立客观判断的关系发表公开声明。在
选举独立董事的股东大会召开前,公司董
事会应当按规定公布上述内容。
（三）在选举独立董事的股东大会召开前,
公司董事会对被提名人的有关情况有异
议的,应同时报送董事会的书面意见。
（四）独立董事每届任期与公司其他董事
任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连
任时间不得超过六年。
序号 修订前 修订后
（五）独立董事连续3次未亲自出席董事
会会议的,由董事会提请股东大会予以撤
换。独立董事任期届满前，公司可以经法
定程序解除其职务。提前解除职务的,公司
应将其作为特别披露事项予以披露。
（六）独立董事在任期届满前可以提出辞
职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告,对任何与其辞职有关或其认为有
必要引起公司股东和债权人注意的情况
进行说明。如因独立董事辞职导致公司董
事会中独立董事所占的比例低于公司章
程规定的最低要求时,该独立董事的辞职
报告应当在下任独立董事填补其缺额后
生效。
（七）对于不具备独立董事资格或能力、
未能独立履行职责、或未能维护上市公司
和中小投资者合法权益的独立董事，单独
或者合计持有公司百分之一以上股份的
股东可向上市公司董事会提出对独立董
事的质疑或罢免提议。
第一百一十一条 为了充分发挥独立董
事的作用,独立董事除应当具有公司法和
其他相关法律、法规赋予独立董事的职权
外,公司还赋予独立董事以下特别职权：
（一）重大关联交易(指公司与关联自然人
序号 修订前 修订后
发生的交易金额(包括承担的债务和费用)
在30万元以上，公司与关联法人(或者其他
组织)发生的交易金额(包括承担的债务和
费用)在人民币300万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交
易)应由独立董事认可后,提交董事会讨
论；独立董事作出判断前,可以聘请中介机
构出具独立财务顾问报告,作为其判断的
依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事
务所；
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