证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-040
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,872,118,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0057
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈东波先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆勤丰先生因工作原因请假；
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 34,900 29.4018 83,800 70.5982 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,872,034,900 99.9955 83,800 0.0045 0 0.0000
15、 议案名称：关于补充确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022
年度日常关联交易额度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
查看PDF原文
