证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临 2012-003
中信证券股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于
2012 年 3 月 15 日以通讯方式召开,应表决董事 12 人,实际表决董事 12 人。本次
董事会有效表决数占董事总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议一致审议通过以下事项:
一、关于转让中信标普指数信息服务(北京)有限公司股权的议案
根据该议案:
1、同意公司将所持中信标普指数信息服务(北京)有限公司 50%的股权转让
至麦格劳希尔国际企业有限公司(McGraw-Hill International Enterprises
Inc),股权转让价款为 50 万美元;
2、授权公司经营管理层办理相关股权转让手续。
自北京市商务局(或其负责该事项的相关分支机构)批准本次股权转让事项
之日起,公司和中信标普指数信息服务(北京)有限公司(以下简称“中信标普”)
与中国中信集团公司签署的关于中信标普使用“中信”商标的商标许可协议将立
即终止,不再具有任何效力,中信标普的名称将不再使用“中信”和“CITIC”标
识、字样。此外,中信标普在以后的业务开展中,除非征得公司同意,不得擅自
使用“中信”和“CITIC”标识、字样。
二、关于设立另类投资业务线的议案
根据该议案:
1、同意公司设立另类投资业务线,开展境内、外另类投资业务;
2、另类投资业务线在设立初期管理公司自有资金,完成业务基础设施建设,
建立完善的管理制度和业务流程,完成相应的人才储备和产品开发;
3、另类投资业务线在业务逐渐发展成熟的基础上,逐步开展面向第三方客户
的资本中介业务及另类投资管理业务。
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(说明:另类投资是指利用市场的非有效性,运用套利、市场中性、股票多
空、全球宏观等对冲基金交易策略获取超额收益的投资方式,具有绝对收益、风
险敞口低、与市场相关性低的特点。与单向做多股票、债券等传统投资相比,另
类投资能减小市场周期性波动带来的风险,获得较为稳定的投资收益。)
三、关于追加中信证券青岛培训中心投资预算的议案
1、同意追加中信证券青岛培训中心投资预算人民币 8,400 万元,由公司与下
属两家子公司中信证券(浙江)有限责任公司、中信万通证券有限责任公司共同
出资,出资比例为 4:3:3;
2、授权公司经营管理层具体落实并办理相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日
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