证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-036
中国南方航空股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2024/6/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国南方航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 6 月 14 日公告了公司 2024 年第一次临时股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会召开通知，单独
或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2024 年 6 月 21
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次在公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的具体议案为：
关于公司购买 100 架 C919 飞机的议案。
相关信息请见同步披露的公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
2024 年第一次临时股东大会召开日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分
之后顺序召开 2024 年第一次A 股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大
会。
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日
至 2024 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
章程》的议案
2 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
股东会议事规则》的议案
3 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
监事会议事规则》的议案
5 关于一般性授权董事会回购股份的议 √ √
案
6 关于公司第十届董事会独立非执行董 √ √
事津贴的议案
7 关于公司购买 100 架 C919 飞机的议案 √ √
累积投票议案
8.00 关于选举公司第十届董事会执行董事 应选董事（3）人
的议案
8.01 关于选举马须伦先生为公司第十届董 √ √
事会执行董事的议案
8.02 关于选举韩文胜先生为公司第十届董 √ √
事会执行董事的议案
8.03 关于选举罗来君先生为公司第十届董 √ √
事会执行董事的议案
9.00 关于选举公司第十届董事会独立非执 应选独立董事（3）人
行董事的议案
9.01 关于选举何超琼女士为公司第十届董 √ √
事会独立非执行董事的议案
9.02 关于选举郭为先生为公司第十届董事 √ √
会独立非执行董事的议案
9.03 关于选举张俊生先生为公司第十届董 √ √
事会独立非执行董事的议案
10.00 关于选举公司第十届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
10.01 关于选举任积东先生为公司第十届监 √ √
事会股东代表监事的议案
10.02 关于选举魏振兴先生为公司第十届监 √ √
事会股东代表监事的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》 √
的议案
2 关于一般性授权董事会回购股份的议案 √
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》 √
的议案
2 关于一般性授权董事会回购股份的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年第一次临时股东大会第 1-3、5-6、8-9 项议案，2024 年第一次 A 股类
别股东大会第 1-2 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案均
已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，2024 年第一次临时股东大
会第 4、10 项议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司
报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第二十
一次会议决议公告》《南方航空第九届监事会第二十次会议决议公告》及相关
公告。2024 年第一次临时股东大会第 7 项议案已经公司第九届董事会第二十
次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的
《南方航空第九届董事会第二十次会议决议公告》《南方航空关于购买国产飞
机的公告》。
2、 特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会第 1-5 项议案，2024 年第一次 A
股类别股东大会第 1-2 项议案，2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议
案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会第 6、8-10 项议
案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
（2024 年第一次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《中国南方航空股份有限公
司章程》的议案
2 关于修订《中国南方航空股份有限公
司股东会议事规则》的议案
3 关于修订《中国南方航空股份有限公
司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国南方航空股份有限公
司监事会议事规则》的议案
5 关于一般性授权董事会回购股份的议
案
6 关于公司第十届董事会独立非执行董
事津贴的议案
7 关于公司购买 100 架 C919 飞机的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举公司第十届董事会执行董事
的议案
8.01 关于选举马须伦先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
8.02 关于选举韩文胜先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
8.03 关于选举罗来君先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
9.00 关于选举公司第十届董事会独立非执
行董事的议案
9.01 关于选举何超琼女士为公司第十届董
事会独立非执行董事的议案
9.02 关于选举郭为先生为公司第十届董事
会独立非执行董事的议案
9.03 关于选举张俊生先生为公司第十届董
事会独立非执行董事的议案
10.00 关于选举公司第十届监事会股东代表
监事的议案
10.01 关于选举任积东先生为公司第十届监
事会股东代表监事的议案
10.02 关于选举魏振兴先生为公司第十届监
事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”
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