证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-032
中国南方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的修订方案。同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的修订方案。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回
购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。
根据上市地上市规则，《公司章程》修订方案需提交本公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会审议，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订方案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件一：《公司章程》修订对照表
附件二：《股东大会议事规则》修订对照表
附件三：《董事会议事规则》修订对照表
附件四：《监事会议事规则》修订对照表
中国南方航空股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
附件一：《公司章程》修订对照表
现有章程条文 拟修订章程条文
原有章节： 现有章节：
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份和注册资本 第三章 股份和注册资本
第四章 股份的增减和回购 第四章 股份的增减和回购
第五章 购买公司股份的财务资助 第五章 购买公司股份的财务资助
第六章 股份转让 第五章 股份转让
第七章 股票和股东名册 第六章 股票和股东名册
第八章 股东的权利和义务 第七章 股东的权利和义务
第九章 股东大会 第八章 股东会股东大会
第十章 类别股东表决的特别程序 第九章 党委
第十一章 董事会 第十章 类别股东表决的特别程序
第十二章 公司董事会秘书 第十章 董事会
第十三章 公司总经理 第十一章 独立董事
第十四章 监事会 第十二章 公司董事会秘书
第十五章 公司董事、监事、总经理和其他 第十三章 公司总经理及其他高级管理人员
高级管理人员的资格和义务 第十四章 监事会
第十六章 党委 第十六章 党委
第十七章 财务会计制度、利润分配和审计 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他
第十八章 会计师事务所的聘任 高级管理人员的资格和义务
第十九章 公司与关联方资金往来和对外担 第十六章财务会计制度、利润分配和审计
保 第十七章会计师事务所的聘任
第二十章 保险 第十八章公司与关联方资金往来和公司对
第二十一章 劳动人事制度 外担保
第二十二章 工会组织 第十九章 保险
第二十三章 公司的合并与分立 第二十章 劳动人事制度
第二十四章 公司解散和清算 第二十一章 工会组织
第二十五章 公司章程的修订程序 第二十二章 公司的合并与分立
第二十六章 争议的解决 第二十三章 公司解散和清算
第二十七章 通知 第二十四章 公司章程的修订程序
第二十八章 本章程的解释和定义 第二十五章 通知和公告
第二十六章 争议的解决
第二十六章 本章程的解释和定义
各章节具体修订内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他规定，制订本章程。 券法》）和其他有关法律、法规及规范性文
件的规定，制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》、《国务院 第二条 公司是依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其 特别规定》（简称《特别规定》）和国家其它有关法律、行政法规成立的股份有限公 它有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司和股东的合法权益受中国法律、法 司。公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其它有关规定的管辖和保护。 规及政府其它有关规定的管辖和保护。
公司经中华人民共和国国家经济体制改革 公司经中华人民共和国国家经济体制改革
委员会在 1994 年 12 月 31 日批准，并有批 委员会在 1994 年 12 月 31 日批准，并有批
文[1994]第 139 号证明，以发起方式设立， 文[1994]第 139 号证明，以发起方式设立，
于 1995 年3 月25日在中国国家工商行政管 于 1995 年3 月25日在中国国家工商行政管
理局注册登记，取得公司营业执照。公司于 理局注册登记，取得公司营业执照。公司于
2003 年 3 月 13 日获得中华人民共和国对外 2003 年 3 月 13 日获得中华人民共和国对外
贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273 号 贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273 号批复，同意公司变更为永久存续的外商投资 批复，同意公司变更为永久存续的外商投资
股份有限公司。 股份有限公司。
公司的发起人为：中国南方航空集团有限公 公司的发起人为：中国南方航空集团有限公
司。 司。
第九条 公司依据《公司法》《证券法》《上 第九条 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则》和国家其他有关法 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准律、行政法规的规定，对公司章程进行修改， 则》）、《上海证券交易所股票上市规则》
制定本章程。 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称《香港上市规则》）和国家其他
有关法律、行政法规的规定，对本章程公司
章程进行修改，制定本章程。
第十三条 本章程对公司及其股东、董 第十三条 本章程对公司及其股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员均有 事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与 约束力；前述人员均可以依据本章程提出与
公司事宜有关的权利主张。 公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依 股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起 据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司、董 诉股东；股东可以依据本章程起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公 事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。 他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向
仲裁机构申请仲裁。 仲裁机构申请仲裁。
第十四条 公司可以向其他有限责任公 第十四条 公司可以向其他企业有限责
司、股份有限公司投资，并以该出资额为限 任公司、股份有限公司企业投资，并以该出对所投资公司承担责任。除法律另有规定 资额为限对所投资公司承担责任。除法律、外，不得成为对所投资企业的债务承担连带 法规和其他规范性文件另有规定外，不得成
责任的出资人。 为对所投资企业的债务承担连带责任的出
资人。
第十七条 本章程所称其他高级管理人 第十七条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监、总飞行 员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、师、安全总监、总信息师、总经济师、总法 总会计师、总法律顾问、董事会秘书、培训律顾问、总工程师、运行总监、董事会秘书 总监、总经济师、总飞行师、运行总监、服以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。 务总监、总工程师、安全总监、总信息师 、
以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第三章 股份和注册资本 第三章 股份和注册资本
第二十二条 公司的股份采取股票的形式。 第二十二条 公司的股份采取股票的形式。第二十三条 公司在任何时候均设置普通 公司在任何时候均设置普通
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