证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2022-042
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年8月30日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事5人。韩文胜董事因公未出席本次会议,授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年8月19日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:
(一)公司2022年半年度报告全文、摘要及业绩公告(包括
根据中国、国际会计准则编制的财务报表);
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
(二)公司2022年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
(三)公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告;
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
(四)确定外部审计师酬金;
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
(五)公司高级管理人员任职变动;
同意聘任吴榕新先生为公司副总经理,不再担任公司总工程师;同意聘任李志刚先生为公司总工程师。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于高级管理人员变动的公告》。
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
(六)修订《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》;
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。(七)公司向南航通用航空有限公司出具验资事宜承诺书;表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。(八)公司高级管理人员2022年绩效合约。
表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日