证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2022-013
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 3 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）第九届董事会第五次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事5 人。韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于 2022 年 3 月 18 日
以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）公司 2021 年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、
国际会计准则的财务报告和董事会报告）；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（二）公司 2021 年度利润分配预案；
鉴于 2021 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议公司 2021 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本等利润分配。本次利润分配预案须提请公司股东大会审议批准。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（三）聘任 2022 年度外部审计师；
同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度外部审计师，为公司 2022 年度国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 年度香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（四）公司 2021 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（五）公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（六）公司及子公司计提减值准备方案；
同意 2021 年度计提飞机、备用发动机资产减值准备人民币25.76 亿元，计提航材资产减值准备人民币 0.20 亿元，计提子公司长期待摊费用减值准备人民币 0.18 亿元。相关方案符合企业会计准则等相关规定，公允反映了公司的资产价值和财务状况。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（七）公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告；
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（八）公司 2021 年度内部控制评价报告；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（九）公司 2021 年度社会责任报告；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十）公司 2021 年度独立董事述职报告；
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十一）提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；
同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份，授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本及相应修订公司章程。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十二）提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜；
同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具，在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债务融资工具。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十三）授权董事会办公室具体负责筹备 2021 年度股东大会
的有关事宜。
同意将上述第（一）、（二）、（三）、（十一）、（十二）项议案提交公司 2021 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室负责筹备公司 2021 年度股东大会的有关事宜。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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