证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-053
中国南方航空股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
其中：A 股股东人数 146
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,933,662,029
其中：A 股股东持有股份总数 10,956,421,666
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,977,240,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 82.22
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李家世先生因公务未能出席本次
临时股东大会；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,954,637,614 99.9837 1,783,952 0.0162 100 0.0001
H 股 2,962,034,805 99.4893 3,263,308 0.1096 11,942,250 0.4011
普通股 13,916,672,419 99.8781 5,047,260 0.0362 11,942,350 0.0857
合计：
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,955,606,666 99.9926 814,900 0.0073 100 0.0001
H 股 2,963,399,213 99.5351 1,887,950 0.0634 11,953,200 0.4015
普通股 13,919,005,879 99.8948 2,702,850 0.0194 11,953,300 0.0858
合计：
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,955,769,866 99.9941 651,700 0.0058 100 0.0001
H 股 2,963,929,963 99.5529 1,303,000 0.0438 12,007,400 0.4033
普通股 13,919,699,829 99.8998 1,954,700 0.0140 12,007,500 0.0862
合计：
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股
东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,954,637,614 99.9837 1,783,952 0.0162 100 0.0001
H 股 2,962,137,955 99.4927 3,160,708 0.1062 11,941,700 0.4011
普通股 13,916,775,569 99.8788 4,944,660 0.0355 11,941,800 0.0857
合计：
5、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2022 年-2024
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,955,769,866 99.9941 651,700 0.0058 100 0.0001
H 股 2,963,765,013 99.5474 1,526,200 0.0513 11,949,150 0.4013
普通股 13,919,534,879 99.8986 2,177,900 0.0156 11,949,250 0.0858
合计：
6.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）
6.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,353,395,106 99.9096 2,128,952 0.0903 100 0.0001
H 股 717,035,232 97.6929 4,945,254 0.6738 11,988,300 1.6334
普通股 3,070,430,338 99.3830 7,074,206 0.2290 11,988,400 0.3880
合计：
6.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,353,395,106 99.9096 2,128,952 0.0903 100 0.0001
H 股 717,021,282 97.6910 4,940,354 0.6731 12,007,150 1.6359
普通股 3,070,416,388 99.3825 7,069,306 0.2288 12,007,250 0.3886
合计：
6.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,353,395,106 99.9096 2,128,952 0.0903 100 0.0001
H 股 717,025,682 97.6916 4,942,404 0.6734 12,000,700 1.6350
普通股 3,070,420,788 99.3827 7,071,356 0.2289 12,000,800 0.3884
合计：
6.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,353,395,106 99.9096 2,128,952 0.0903 100 0.0001
H 股 717,041,832 97.6938 4,935,254 0.6724 11,991,700 1.6338
普通股 3,070,436,938 99.3832 7,064,206 0.2287 11,991,800 0.3881
合计：
6.05 议案
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