600029 沪市 南方航空

证券简称：南方航空  证券代码：600029  公告编号：临 2021-036
      中国南方航空股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》
                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021 年 8 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议批准对《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，具体情况如下：

  一、根据股东大会授权修订《公司章程》

    公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会、2020
年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会，
审议通过提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案，授权公司董事会及董事会相关授权人士根据本次 A 股可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》及公司相关制度
中的条款。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264 号文核

准，公司于 2020 年 10 月 15 日公开发行 16,000 万张可转换公司

债券，发行总额人民币 160.00 亿元，期限 6 年。经上海证券交
易所自律监管决定书[2020]355 号文同意，公司人民币 160.00

亿元可转债已于 2020 年 11 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“南航转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自 2021 年 4 月
21 日起进入转股期。

    自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计已有人

民币 10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转
股股数为 1,619,101,529 股，公司总股本由 15,329,302,395 股

增 加 至 16,948,403,924 股 ，公 司 注册 资 本相 应增 加 至

16,948,403,924 元。

    依据公司股东大会的授权，结合公司股本变动情况，对《公
司章程》修订如下：

 序号            修订前章程条文                    修订后章程条文

 第三条  公司 经国务院 证券委员 会证委发[1997] 33  公司经 国务院 证券委 员会证 委发 [1997] 33
        号文批准，于 1997 年 7 月分别在香港联合  号文批准，于 1997 年 7 月分别在香港联合
        交易所有 限公司 和美国纽 约证券 交易所上 交易所有限公 司和 美国 纽约证 券交 易所上
        市，共发行 1,174,178,000 股 H 股。        市，共发行 1,174,178,000 股 H 股。

        ……                                      ……

            公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年      公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年
        第 2 次临时股东大会、2019 年第 1 次 A 股  第 2 次临时股东大会、2019 年第 1 次 A 股
        类别股东大会、2019 年第 1 次 H 股类别股  类别股东大会、2019 年第 1 次 H 股类别股
        东大会， 审议通 过公司非 公开发 行不超过 东大会，审议 通过 公司 非公开 发行 不超过


        2,453,434,457 股 A 股 股 票 和 不 超 过  2,453,434,457 股 A 股 股 票 和 不 超 过
        613,358,614 股 H 股股票，并分别于 2020  613,358,614 股 H 股股票，并分别于 2020 年
        年 4 月 8 日获得 了中国 证监会 证监许可 4 月 8 日获得 了中国证监 会证监许可
        [2020]547 号文和于 2020 年 5 月 27 日获得 [2020]547 号文和于 2020 年 5 月 27 日获得
        了中国证监会证监许可[2020]918 号文的批 了中国证监会证 监许可[2020]918 号文的批
        准，分别于 2020 年 4 月 15 日成功在香港联 准，分别于 2020 年 4 月 15 日成功在香港联
        合交易所有限公司发行 608,695,652 股 H股  合交易所有限公司发行 608,695,652 股 H 股
        股票和于 2020 年 6 月 17 日成功在上海证券 股票和于 2020 年 6 月 17 日成功在上海证券
        交易所发行 2,453,434,457 股 A 股股票。    交易所发行 2,453,434,457 股 A 股股票。
                                                    公司经中国证券监督管理委员会《关于
                                              核准中国南方 航空 股份 有限公 司公 开发行
                                              可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》（ 证 监 许 可
                                              [2020]2264号）核准，于2020 年10 月15 日
                                              公开发行 16,000 万张可转换公司债券，发
                                              行总额人民币 160.00 亿元。经上海证券交
                                              易所自律监管决 定书[2020]355 号文同意，
                                              公司人 民币 160.00 亿元 可转债 已于 2020
                                              年 11 月 3 日起在上海证券 交易所挂牌交
                                              易，自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期，
                                              截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 累 计共 有
                                              10,103,194,000 元可转换公司债券转换成公
                                              司 A 股股票，累计转股数为 1,619,101,529
                                              股。

第七条  公司注册资本为人民币 15,329,302,395 元。 公司注册资本为人民币 16,948,403,924 元。


 第三十 经国务院证券主管机构批准，公司于首次 A 经国务院证券主管机构批准，公司于首次 A
 条      股 股 票 发 行 完 成 后 的 股 份 总 数 为  股 股 票 发 行 完 成 后 的 股 份 总 数 为
        4,374,178,000 股，均为普通股，其中：（a） 4,374,178,000 股，均为普通股，其中：（a）
        2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于 2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于公
        公司设立时发行并由公司发起人全 部认购； 司设立时发行并由公司发起人全部认购；
        （b）1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首 （b）1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首
        次增资发行时由境外投资人认购，其中包括 次增资发行时由境外投资人认购，其中包括
        超额配售部分；（c）1,000,000,000 股 A 股股 超额配售部分；（c）1,000,000,000 股 A 股股
        票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发  票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行
        行时由境内投资人认购。                时由境内投资人认购。

            ……                                  ……

            经过前述发行后，公司的股本 结构为：    公司于 2020 年公开发行 A 股可转换公
        （a）发起人持有 6,981,865,780 股 A 股，占  司债券 16,000 万张，发行总额人民币 160.00
        股本总额的 45.55%；（b）其他境内投资人  亿元。自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期
        持有的 A 股为 4,072,291,766 股，占股本总 至 2021 年 6 月 30 日 ， 累 计 共 有
        额 的 26.56% ；（ c ） 境 外 投 资 人 持 有  10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股
        4,275,144,849 股 H 股 ，占 股本总 额的  股票，累计转股数为 1,619,101,529 股。

        27.89%。                                  经过前述 发行后，公司 的股本 结构为：
                                                （a）发起人持有 8,600,897,508 股 A 股，占
                                                股本总额的 50.75%；（b）其他境内投资人持
                                                有的 A 股为 4,072,361,567 股，占股本总额
                                                的 24.03% ；（ c ） 境 外 投 资 人 持 有
                                                4,275,144,849 股 H 股 ， 占股 本 总额 的
                                                25.22%。

  二、《公司章程》部分条款修订

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订，结合公司实际，
拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司最近一次股东