证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-016
中国南方航空股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 44
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,963,173,581
其中：A 股股东持有股份总数 8,636,349,160
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,326,824,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.04
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.70
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，本次临时股东大会由董事会召集，董事长兼总经理马须伦先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：修改公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A 股 8,636,333,760 99.9998 15,300 0.0001 100 0.0001
H 股 3,314,266,521 99.6225 565,700 0.0170 11,992,200 0.3605
普通股 11,950,600,281 99.8949 581,000 0.0049 11,992,300 0.1002
合计：
2、 议案名称：公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A 股 8,636,333,760 99.9998 15,300 0.0001 100 0.0001
H 股 3,313,664,871 99.6044 1,163,850 0.0350 11,995,700 0.3606
普通 11,949,998,631 99.8899 1,179,150 0.0099 11,995,800 0.1003
股合
计：
(二) 2021 年第一次临时股东大会累积投票议案表决情况
3.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举马须伦
3.01 先生为公司第九 11,819,227,617 98.7968 是
届董事会执行董
事的议案
关于选举韩文胜
3.02 先生为公司第九 11,736,702,893 98.1069 是
届董事会执行董
事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举刘
长乐先生为
4.01 公司第九届 11,902,850,225 99.4958 是
董事会独立
非执行董事
的议案
关于选举顾
惠忠先生为
4.02 公司第九届 11,866,216,961 99.1895 是
董事会独立
非执行董事
的议案
关于选举郭
为先生为公
4.03 司第九届董 11,773,229,453 98.4123 是
事会独立非
执行董事的
议案
关于选举阎
焱先生为公
4.04 司第九届董 11,792,288,568 98.5716 是
事会独立非
执行董事的
议案
5.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举李
家世先生为
5.01 公司第九届 11,904,276,471 99.5077 是
监事会股东
代表监事的
议案
关于选举林
晓春先生为
5.02 公司第九届 11,816,481,207 98.7738 是
监事会股东
代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司第九届 1,654,46 99.9990 15,30 0.0009 100 0.0001
2 董事会独立 7,980 0
非执行董事
津贴标准
关于选举马 1,602,00 96.8283 - - - -
须伦先生为 8,464
3.01 公司第九届
董事会执行
董事的议案
关于选举韩 1,592,76 96.2697 - - - -
文胜先生为 6,623
3.02 公司第九届
董事会执行
董事的议案
关于选举刘 1,608,27 97.2073 - - - -
长乐先生为 8,770
4.01 公司第九届
董事会独立
非执行董事
的议案
关于选举顾 1,605,16 97.0191 - - - -
惠忠先生为 5,378
4.02 公司第九届
董事会独立
非执行董事
的议案
关于选举郭 1,604,07 96.9531 - - - -
为先生为公 4,491
4.03 司第九届董
事会独立非
执行董事的
议案
关于选举阎 1,594,68 96.3859 - - - -
焱先生为公 9,791
4.04 司第九届董
事会独立非
执行董事的
议案
关于选举李 1,608,62 97.2281 - - - -
家世先生为 3,770
5.01 公司第九届
监事会股东
代表监事的
议案
关于选举林 1,605,56 97.0430 - - -
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