600029 沪市 南方航空

证券简称：南方航空  证券代码：600029 公告编号：临 2021-017
      中国南方航空股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 4 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）第九届董事会第一次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应到
董事 6 人，实到董事 5 人。董事韩文胜先生因公请假，委托董事马须伦先生代为表决。本次会议由董事马须伦先生主持, 董事会秘书出席会议并负责会议记录。公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
  （一）选举马须伦董事为公司第九届董事会董事长。

  表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

  （二）聘任第九届董事会下属各专门委员会委员，具体如下：
  马须伦董事、刘长乐董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，主任委员为马须伦董事；

  顾惠忠董事、郭为董事、阎焱董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；

  郭为董事、韩文胜董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为郭为董事；

  顾惠忠董事、马须伦董事、刘长乐董事为公司第九届董事会提名委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；

  马须伦董事、韩文胜董事、郭为董事为公司第九届董事会航空安全委员会委员，主任委员为马须伦董事。

  表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

  （三）续聘公司高级管理人员，具体如下：

  马须伦任中国南方航空股份有限公司总经理；

  章正荣任中国南方航空股份有限公司副总经理；

  罗来君任中国南方航空股份有限公司副总经理；

  吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；

  姚勇任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监；

  任积东任中国南方航空股份有限公司副总经理；

  程勇任中国南方航空股份有限公司副总经理；

  王志学任中国南方航空股份有限公司副总经理；


  李彤彬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师；
  苏亮任中国南方航空股份有限公司总经济师；

  陈威华任中国南方航空股份有限公司总法律顾问；

  李韶彬任中国南方航空股份有限公司培训总监；

  谢兵任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；

  冯华南任中国南方航空股份有限公司安全总监；

  罗明毫任中国南方航空股份有限公司总飞行师；

  朱海龙任中国南方航空股份有限公司运行总监。

  上述高级管理人员简历详见附件。

  表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

  公司独立董事对上述高级管理人员人选、提名和续聘程序进行了审议，一致认为：公司对上述高级管理人员的提名、续聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，同意董事会对上述人员的续聘。

  特此公告。

  附件：公司高级管理人员简历。

                        中国南方航空股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 30 日
附件：公司高级管理人员简历
马须伦，男，1964 年 7 月生（56 岁），华中科技大学机械
学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984 年 8
月参加工作，1990 年 10 月加入中国共产党。曾任中国物资
储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航
空公司副总裁、党委常委。2002 年 10 月任中国国际航空公
司常务副总裁、党委副书记；2004 年 9 月任中国国际航空
股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004 年 12 月任中
国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董
事、总裁、党委副书记；2007 年 2 月任中国航空集团公司副
总经理、党组成员；2008 年 12 月任中国东方航空集团公司
党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书
记；2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书记、副总
经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016 年 11 月任
中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记，2016 年
12 月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记；2019 年 2 月任中国南方航空集团有限公司董事、
总经理、党组副书记，2019 年 3 月兼任中国南方航空股份
有限公司总经理，2019 年 5 月兼任中国南方航空股份有限
公司副董事长；2020 年 12 月任中国南方航空集团有限公司
董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总
经理、党委书记。

行专科学校飞机驾驶专业、中共中央党校经济管理专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕

士（EMBA）。1982 年 2 月参加工作，1988 年 4 月加入中国

共产党。曾任中国南方航空(集团)公司飞行部飞行三大队副
大队长、第四飞行大队副大队长、第一飞行大队大队长。2002
年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理兼第
一飞行大队大队长；2002 年 11 月任中国南方航空股份有限
公司航空安全监察部总经理；2004 年 5 月任中国南方航空
股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2007 年 8 月
任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼广州飞行部总经
理、党委副书记；2009 年 3 月任中国南方航空股份有限公
司总飞行师兼总值班经理室主任；2012 年 4 月任中国南方
航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值班经理室主任；2012 年 7 月任中国南方航空集团公司总飞行师兼航空安全
部部长；2014 年 4 月任中国南方航空集团公司总飞行师、
安全总监兼航空安全部部长；2016 年 12 月任中国南方航空
集团公司总飞行师，2017 年 1 月兼中国南方航空股份有限
公司运行总监；2017 年 11 月任中国南方航空集团公司总经
理助理、中国南方航空股份有限公司运行总监；2018 年 6 月
任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南
方航空股份有限公司运行总监，2018 年 8 月兼任中国南方
航空股份有限公司副总经理；2018 年 11 月任中国南方航空
集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限

公司副总经理。目前还兼任贵州航空有限公司董事长。
罗来君，男，1971 年 10 月生（49 岁），南京航空航天大学
会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商

管理硕士。1993 年 7 月参加工作，1992 年 9 月加入中国共

产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经
理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务
部副经理、经理。2003 年 6 月任贵州航空有限公司党委委
员、财务总监兼财务部经理；2005 年 6 月任中国南方航空
股份有限公司经营考核办公室主任；2005 年 11 月任中国南
方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党
委委员；2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司货运部
总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份有
限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016 年 11 月任中
国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017 年 8 月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党
委副书记；2019 年 3 月任中国南方航空集团有限公司副总
经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。目
前还兼任中国南方航空河南航空有限公司、汕头航空有限公
司董事长。
吴颖湘，女，1973 年 11 月出生（47 岁），中南工业大学工
商管理系国际会计专业毕业，工学学士，清华大学经济管理
学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，注

册会计师，全球特许管理会计师。1994 年 7 月参加工作，

1992 年 11 月加入中国共产党。2001 年 3 月任南方航空（集

团）公司财务部部长助理，2005 年 9 月任中国南方航空集
团公司财务部副部长；2012 年 9 月任中国南方航空集团公
司财务部部长；2017 年 2 月任中国南方航空集团公司业绩
考核管理部负责人；2017 年 4 月任中国南方航空集团公司、
中国南方航空股份有限公司综合业绩考核部总经理；2018年
9 月任汕头航空有限公司总经理、党委副书记；2019 年 10
月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委
书记、副主任；2020 年 5 月任中国南方航空集团有限公司
党组成员；2020 年 6 月任中国南方航空集团有限公司副总
经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。
姚勇，男，1969 年 11 月生（51 岁），四川大学国民经济管
理学系国民经济管理学专业毕业，经济学学士，电子科技大
学—美国韦伯斯特大学工商管理硕士，正高级会计师、高级
审计师、特许公认会计师（ACCA）。1991 年 7 月参加工作，
2004 年 6 月加入中国共产党。曾任四川省审计局基本建设
审计处科员，四川省审计厅固定资产投资审计处副主任科员、主任科员；2003 年 3 月任二滩水电开发有限责任公司财务
管理部主任；2007 年 7 月任二滩水电开发有限责任公司副
总会计师兼财务部主任；2010 年 10 月任二滩水电开发有限
责任公司总会计师兼财务管理部主任；2012 年 11 月任雅砻
江流域水电开发有限公司总会计师；2017 年 6 月任国家开

发投资公司（2017 年 12 月更名为国家开发投资集团有限公
司）财务部主任；2021 年 3 月任中国南方航空集团有限公
司总会计师、党组成员，2021 年 4 月兼任中国南方航空股
份有限公司副总经理、总会计师、财务总监。
任积东，男，1965 年 1 月出生（56 岁），南京航空学院动
力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
高级工程师。1986 年 8 月参加工作，1986 年 6 月加入中国

共产党。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长
（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委
员。2004 年 6 月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党
委书记、副总经理；2005 年 1 月任中国南方航空股份有限
公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005 年 2 月任中国
南方航空股份有限公司党委常委；2005 年 3 月任中国南方
航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007 年 1 月任中
国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党
委副书记；2009 年 4 月任中国南方航空股份有限公司党委
常委；2009 年 5 月任中国南方航空股份有限公司副总经理、
党委常委；2018 年 7 月任中国南方航空股份有限公司副总
经理。
程勇，男，1962 年 4 月出生（59 岁），中国民用航空飞行
专科学校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专

业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工
商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982 年 1 月参加工作，
1984 年 8 月加入中国共产党。曾任中国北方航空公司沈阳
飞行总队