证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2009-035
中国南方航空股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次2009 年第二次临时股东大会无否决或修改提案的情
况。
一、会议召开和出席情况
中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于2009 年11 月
27 日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五
路南航明珠大酒店四楼1 号会议室召开2009 年第二次临时股东
大会。本次2009 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长
司献民先生担任大会主席并主持会议。
出席2009 年第二次临时股东大会的股东或股东代理38 人,
代表的股份总数为5,418,021,538 股,占公司总股本的67.6951%，
其中有表决权的股份总数为675,721,538 股，占公司有表决权股
份总数的20.7536%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司2
章程的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会议案审议及表决情况如下：
1、 审议批准本公司与南航集团签订股权转让协议，将持
有的珠海MTU 公司50％的股权以协议转让方式转让给南航集团；
此议案为关联交易议案，南航集团及其控制企业回避对此议
案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
有表决权股
份总数
赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
675,721,538 675,243,938 477,600 0 99.9293%
2、 审议批准本公司与南航集团、MTU AERO ENGINES
GMBH、珠海MTU 公司签订关于持续关联交易的协议以及各年
度的持续关联交易上限；
此议案为关联交易议案，南航集团及其控制企业回避对此议
案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
有表决权股
份总数
赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
675,721,538 675,151,438 550,600 19,500 99.9156%
以上议案均获得表决通过。3
根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本
次股东大会的点票监察员[注]。
三、律师见证情况
正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东大
会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议
决议是合法有效的。
注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查,
毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确
定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计
师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作
并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港
审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作,毕马威会计师事务所也
不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确
认或提出意见。
中国南方航空股份有限公司董事会
2009 年11 月27 日
