600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2024-018
          华能澜沧江水电股份有限公司

    关于第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次
会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出会议
通知，并于 2024 年 3 月 19 日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开。

  （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以现场表决方式出席会议的监事 5
人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

  （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举夏爱东先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 20 日