600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2023-072

          华能澜沧江水电股份有限公司

  关于第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会
议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以书
面方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

  公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

  同意聘任查荣瑞先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

  公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司<经理层成员聘任协议书><经理层成员 2023 年度
经营业绩责任书（补充协议）><经理层成员任期经营业绩责任书（补充协议）>的议案》。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 15 日