证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2022-026
华能澜沧江水电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江
水电股份有限公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,263,659,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
90.3536
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，其中董事孙卫、徐平、李喜德、刘玉杰、
吴余生因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其中监事夏爱东、王斌因工作原因，未能出
席；
3、董事会秘书邓炳超出席，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,615,518 99.9997 700 0.0000 43,000 0.0003
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,615,518 99.9997 700 0.0000 43,000 0.0003
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,615,518 99.9997 700 0.0000 43,000 0.0003
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,615,518 99.9997 700 0.0000 43,000 0.0003
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,612,518 99.9997 46,700 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,135,116,771 99.2137 56,542,447 0.7863 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,261,054,718 99.9839 58,500 0.0003 2,546,000 0.0158
8、 议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,263,658,518 99.9999 700 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,207,116,771 99.6523 56,542,447 0.3477 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,207,116,771 99.6523 56,542,447 0.3477 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 董事候选人-李健平 16,263,586,472 99.9995 是
2、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 监事候选人-康春丽 16,256,810,811 99.9578 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
公司 2021 年度利润
5 分配方案 63,612,518 99.9266 46,700 0.0734 0 0.0000
关于公司 2021 年度
日常关联交易执行情
6 况及 2022 年度预计 7,116,771 11.1794 56,542,447 88.8206 0 0.0000
交易情况的议案
关于聘请公司 2022
7 年度财务报告及内部 61,054,718 95.9086 58,500 0.0918 2,546,000 3.9996
控制审计机构的议案
关于公司在银行间市
8 场债务融资工具注册 63,658,518 99.9989 700 0.0011 0 0.0000
发行工作的议案
11.01 董事候选人—李健平 63,586,472 99.8857
12.01 监事候选人—康春丽 56,810,811 89.2420
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东中国华能集团有限公司对议案《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易情况的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事
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