600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2021-076
          华能澜沧江水电股份有限公司

    关于第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于
2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席和委托出席的董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

  同意提名李健平先生为公司董事候选人，替换刘玉杰先生董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于审议<公司董事会议事规则>修订的议案》。

  同意修订《公司董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《公司董事会授权管理制度》的议案。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《公司董事会授权决策方案》的议案。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日