600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2021-063
          华能澜沧江水电股份有限公司

    关于第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席和委托出席的董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司关于〈经理层成员聘任协议书〉〈经理层成员 2021 年
度经营业绩责任书〉〈经理层成员任期经营业绩责任书〉的议案》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日