600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2021-064
          华能澜沧江水电股份有限公司

    关于第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以书面形
式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席夏爱东主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    同意《公司 2021 年第三季度报告》并发表如下意见：

    1.《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

    3.未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》编制和审议人员有违反保密规
定的行为，未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日