证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2019-031
上海国际港务（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,888,859,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 85.8252
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事白景涛先生、郑少平先生，独立董事管
一民先生、杜永成先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,759,847 99.9995 22,378 0.0001 77,600 0.0004
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,759,847 99.9995 22,378 0.0001 77,600 0.0004
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,759,847 99.9995 22,378 0.0001 77,600 0.0004
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,759,547 99.9995 77,278 0.0004 23,000 0.0001
5、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,751,747 99.9995 30,378 0.0002 77,700 0.0003
6、议案名称：关于申请2019年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,814,147 99.9998 22,678 0.0001 23,000 0.0001
7、议案名称：关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,814,447 99.9998 22,378 0.0001 23,000 0.0001
8、议案名称：关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,751,847 99.9995 30,378 0.0002 77,600 0.0003
9、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,759,847 99.9995 22,378 0.0001 77,600 0.0004
10、 议案名称：2018年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,751,747 99.9995 77,078 0.0004 31,000 0.0001
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,190,647 99.9966 111,078 0.0006 558,100 0.0028
12、 议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《股
东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,888,814,447 99.9998 22,378 0.0001 23,000 0.0001
13、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,886,998,576 99.9906 1,838,249 0.0092 23,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
14.01 独立董事候选人张建卫 19,888,795,853 99.9997 是
14.02 独立董事候选人邵瑞庆 19,888,182,052 99.9966 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2018年度利润分 360,933,279 99.9722 77,278 0.0214 23,000 0.0064
配方案
7 关于预计2019年
度在关联银行开 360,988,179 99.9874 22,378 0.0062 23,000 0.0064
展存贷款业务全
年额度的议案
8 关于为境外全资
子公司境外融资 360,925,579 99.9701 30,378 0.0084 77,600 0.0215
提供担保的议案
10 2018年董事、监
事年度薪酬情况 360,925,479 99.9701 77,078 0.0213 31,000 0.0086
报告
11 关于续聘立信会
计师
