600017 沪市 日照港

 证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2023－020
 债券代码：143637            债券简称：18 日照 01

                日照港股份有限公司

        第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的 通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场 和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    1.审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

    表决结果：  11  票同意，0票反对，  0票弃权。

    本议案内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临 2023-022）。

    2.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：  11  票同意，0票反对，  0票弃权。

    因公司董事会成员进行了调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，董事会同意选举黄东辉为董事会战略委员会委员。

    特此公告。

                                            日照港股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日