600017 沪市 日照港

证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－042
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01

债券代码：143637              债券简称：18 日照 01

                  日照港股份有限公司

          第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。

  根据公司第七届董事会成员调整情况，董事会同意对专门委员会委员进行相应调整，调整后如下：

  （1）董事会战略委员会

  主任：牟伟

  委员：真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛

  （2）董事会审计委员会

  主任：汪平

  委员：李旭修、真虹、高健、谭恩荣

  （3）董事会薪酬与考核委员会

  主任：真虹

  委员：李旭修、赵晶、汪平、高健

  （4）董事会关联交易控制委员会

主任：李旭修
委员：汪平、崔亮
新任委员任期至第七届董事会任期届满止。
特此公告。

                                            日照港股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月十七日