证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2013——008
东风汽车股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于 2013 年 3 月
22 日在武汉召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由监事叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《2012 年度监事会工作报告》
该议案将提交公司股东大会审议。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、公司《2012 年度财务决算报告》
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、关于前期会计差错更正的议案
公司与风神襄阳汽车有限公司于 2011 年签署《资产转让协议》。根据
协议将账面价值 22,833.51 万元包括房屋建筑物等资产转让给风神襄阳汽
车有限公司，转让价格 44,900.00 万元，交易产生的损益计入 2011 年度报
表营业外收入 22,066.49 万元。
本报告期根据襄地税稽查处[2012]13 号土地增值税汇算清缴，补交上
述交易涉及的土地增值税 4,488.33 万元，追溯调整调减 2011 年度营业外收
入 4,488.33 万元，调减 2011 年度归属母公司净利润 4,488.33 万元，调增
2011 年末应交税费 4,488.33 万元，调减 2011 年末盈余公积 448.83 万元，
调减 2011 年末未分配利润 4,039.50 万元，调减 2011 年末归属于母公司所
有者权益 4,488.33 万元。
公司本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准
则等相关规定，符合公司实际情况，进行相关调整和后更能公允反映公司
财务状况。本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、
小股东的利益。监事会同意本次差错的更正。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、公司 2012 年度资产减值准备计提的议案
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
五、公司 2013 年度经营计划
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
六、公司 2012 年年度报告全文及摘要
根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认
真负责的态度，对公司 2012 年年度报告进行了核查。我们认为公司 2012
年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
七、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
八、《公司 2012 年度财务报告内部控制审计报告》
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
九、公司关联交易
1、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2、关于东风商标使用许可的议案
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3、关于郑州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
4、关于收购常州东风汽车有限公司股权的议案
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
十、对公司 2012 年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法
规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股
东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经
理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司内部控制情况
报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公
司内部控制制度基本健全、执行有效。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的内控审计报告客观公正。
（三）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况
良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害非关联股东及上市
公司利益。
东风汽车股份有限公司监事会
2013 年 3 月 25 日
