证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2012－028
东风汽车股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2012年10月
29日以传真的方式召开，本次会议通知于2012年10月19日以电话、传
真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下议案：
一、公司2012年第三季度报告全文及正文
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于修订《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》的议
案
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保
护投资者合法权益，满足公司中期票据的发行条件，根据中国银行间市场
交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规
则》（2012年修订）的有关规定，结合公司自身实际情况，公司对《信息披
露事务管理规定》进行了修订。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、关于公司向东风模具冲压技术有限公司采购冲压模具、检具的关
联交易议案
公司向东风模具冲压技术有限公司采购轻型车内制件冲压模具、检具，
交易金额为7099.9万元整人民币（详细内容见公司公告：临2012-029）。
此议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
东风汽车股份有限公司
董事会
2012年10月31日
