股票简称：武钢股份 公司债简称：07 武钢债 公告编号：临2009-048
股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
●公司本次配股方案在公司股东大会审议批准后尚须报中国证券监督管理委员会核准
后方可实施。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
现场会议召开时间：2009 年9 月23 日下午2:00。
网络投票时间：2009 年9 月23 日上午9:30 至2009 年9 月23 日下午3:00。
现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道943 号武钢宾馆。
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 402
所持有表决权的股份总数（股） 6212368941
占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.26
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司副董事长王振有先生主持。
（四）公司在任董事11 人，出席6 人，董事长邓崎琳先生及董事
马启龙先生、杨天钧先生、周祖德先生因工作原因未能出席；公司在任
监事5 人，出席4 人，监事刘强先生因工作原因未能出席；董事会秘书
万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、赵昌旭先生、应宏先生、
程赣秋先生、施世忠先生列席本次会议。2
二、提案审议情况
议
案
议案
内容
赞成票数 赞成比例反对票数 反对比例弃权票数 弃权比例
是
否
1
《关于公
司符合配
股条件的
议案》
6208185857 99.93% 3432222 0.06% 750862 0.01% 是
2
《公司
2009 年度
配股方
案》
逐 项 审 议
2.1
发行股票
的种类和
面值
6208144597 99.93% 3586282 0.06% 638062 0.01% 是
2.2 发行方式 6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
2.3
配股比例
及配股数
量
6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
2.4
配股价格
及定价依
据
6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
2.5 配售对象 6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
2.6
本次配股
前滚存未
分配利润
的分配方
案
6208143797 99.93% 3586282 0.06% 638862 0.01% 是
2.7
本次配股
决议的有
效期限
6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
2.8 发行时间 6208156597 99.93% 3574282 0.06% 638062 0.01% 是
3
《关于本
次配股募
集资金投
向的议
案》
逐 项 审 议
3.1
向武汉钢
铁（集团）
公司收购
部分主业
相关资产
项目
1136117781 99.63% 3268222 0.29% 961122 0.08% 是3
议
案
议案
内容
赞成票数 赞成比例反对票数 反对比例弃权票数 弃权比例
是
否
3.2
向武汉钢
铁集团矿
业有限责
任公司收
购座落于
鄂城区新
庙工业园
的球团生
产设施项
目
1136116981 99.63% 3269022 0.29% 961122 0.08% 是
3.3
补充流动
资金项目
6208139597 99.93% 3268222 0.05% 961122 0.02% 是
4
《武汉钢
铁股份有
限公司配
股募集资
金投资项
目可行性
分析报
告》
1136117781 99.63% 3254122 0.29% 975222 0.08% 是
5
与本次配
股募集资
金投向有
关的两份
《资产收
购协议》
1136062481 99.62% 3206122 0.28% 1078522 0.10% 是
6
与收购资
产有关的
三份《土
地使用权
租赁协
议》
1136061681 99.62% 3206122 0.28% 1079322 0.10% 是
7
《关于修
改〈公司
章程〉的
议案》
6208109697 99.93% 3188722 0.05% 1070522 0.02% 是
8
《武汉钢
铁股份有
限公司前
次募集资
金使用情
况报告》
6208104297 99.93% 3188722 0.05% 1075922 0.02% 是4
议
案
议案
内容
赞成票数 赞成比例反对票数 反对比例弃权票数 弃权比例
是
否
9
《关于提
请股东大
会授权董
事会全权
办理本次
配股相关
事宜的议
案》
6208113897 99.93% 3214222 0.05% 1040822 0.02% 是
由于本次临时股东大会审议的议案三之(1)－(2)项议项、议案四、
议案五、议案六项为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢
铁（集团）公司在股东大会上对该等议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、潘玲现场见证，并
出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合
法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．公司 2009 年第一次临时股东大会会议决议；
2．湖北正信律师事务所关于公司 2009 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2009 年9 月24 日
