600004 沪市 白云机场

证券代码：600004            股票简称：白云机场            公告编号：2021－040
        广州白云国际机场股份有限公司

  第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。

    （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会
议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。
  二、董事会会议审议情况

    (一)  《关于公司 2020 年度高管人员薪酬的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，董事王晓勇先生回避
表决，决议获得通过。

    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    根据上级单位对公司 2020 年度综合考核结果以及《广州白云国际
机场股份有限公司高管人员年度工作绩效考核办法（试行）》，2020 年度公司高管人员薪酬如下：


      姓名                              2020 年薪酬（元）

    王晓勇                                904,450.83

    于洪才                                866,326.00

    武  宇                                866,326.00

    黄  浩                                866,326.00

    谢冰心                                876,060.00

    莫名贞                                866,326.00

    戚耀明                                866,326.00

特此公告。

                      广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 16 日