301588 深市 美新科技

证券代码：301588        证券简称：美新科技        公告编号：2024-004
                美新科技股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届
董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股份并上市实际募集资金净额的具体情况，现调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，现将详细情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.50 元/股，募集资金总额为人民币 43,089.56
万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,997.86 万元，募集资金净额 36,091.70 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具了“致同验字（2024）第 441C000081 号”
《验资报告》。

    公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 36,091.70 万元，少于《美新
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项
目的募集资金金额 95,831.81 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整内容如下：

                                                              单位：万元

 序        项目名称      项目投资总  调整前拟投入募  调整后拟投入募
 号                            额        集资金金额      集资金金额

      美新科技新型环保塑

 1    木型材产业化项目    51,015.97    51,015.97        27,091.70

          （一期）

 2    研发中心建设项目    4,353.11      4,353.11        1,000.00

 3    营销网络建设项目    15,462.73    15,462.73        1,000.00

 4      补充流动资金      25,000.00    25,000.00        7,000.00

          合计            95,831.81    95,831.81      36,091.70

    上述调整是基于公司实际募集资金情况及公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。

    三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。

    四、履行的审议程序及相关意见


    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

    （二）监事会意见

    经核查，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，本保荐机构对美新科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    五、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、中国国际金融股份有限公司关于美新科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

    特此公告

美新科技股份有限公司董事会
    2024 年 03 月 27 日