301571 深市 国科天成

国科天成:股东大会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开时间：2022年4月20日
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场和线上视频方式同时召开
发出会议通知的时间：2022年4月2日
会议主持人：罗珏典
全体股东在此确认，同意并认可本次会议通知的发出时间：全体股东对本此
会议的召开程序无任何异议，亦不存在任何争议或潜在纠纷。
（二）会议出席情况
公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议，会议实际出席股东代表
（含委托代表）【44】人，占股份公司股份总数的【100.00】%，代表公司
【100.00】%的表决权。
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