证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009
湖南崇德科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2024年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、注册资本变更情况
因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由
60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为
87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和股东大会为前提。
二、《公司章程》修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及公司拟进行资本公积金转增股本，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
章程修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,000 公司注册资本为人民币 8,700
万元。 万元。
公司股份总数为 6,000 万股。 公司股份总数为 8,700 万股。
第 二 十 公司的股本结构为：人民币普通股 公司的股本结构为：人民币普通股条
6,000 万股。公司发行的股份，每 8,700 万股。公司发行的股份，每
股同权同利，无其他种类股。 股同权同利，无其他种类股。
公司股东大会对利润分配方
公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，或公司董事会根据
第一百
案作出决议后，公司董事会须在股 年度股东大会审议通过的下一年
五十九
东大会召开后 2 个月内完成股利 中期分红条件和上限制定具体方
条
（或股份）的派发事项。 案后，须在两个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则：公司 （一）利润分配的原则：公司
充分重视对投资者的合理投资回 充分重视对投资者的合理投资回
报，同时兼顾全体股东的整体利益 报，同时兼顾全体股东的整体利益
及公司的长远利益和可持续发展。 及公司的长远利益和可持续发展。
利润分配以公司合并报表可供股 利润分配以公司合并报表可供股
东分配的利润为准，利润分配政策 东分配的利润为准，利润分配政策
应保持连续性和稳定性，并坚持按 应保持连续性和稳定性，并坚持按
照法定顺序分配利润和同股同权、 照法定顺序分配利润和同股同权、
同股同利的原则。 同股同利的原则。其中，现金股利
第一百 （二）利润分配的形式：公司 政策目标为按照本章程规定的现
六十条 利润分配采取现金、股票、现金与 金分红的条件和要求进行分红。
股票相结合或者法律、 法规允许 当公司发生以下情形的，可以
的其他方式，利润分配不得超过累 不进行利润分配：
计可供股东分配利润的范围，不得 （1）最近一年审计报告为非
损害公司持续经营能力。在有条件 无保留意见或带与持续经营相关
的情况下，公司可以进行中期利润 的重大不确定性段落的无保留意
分配。公司在选择利润分配方式 见；
时，相对于股票股利等分配方式优 （2）报告期末资产负债率高
先采用现金分红的利润分配方式； 于 70%；
具备现金分红条件的，应当采用现 （3）当期经营性现金流为负。
金分红进行利润分配。 （二）利润分配的形式：公司
（三）公司现金分红的具体条 利润分配采取现金、股票、现金与
件、比例和期间间隔： 股票相结合或者法律、法规允许的
1、 实施现金分配的条件 其他方式，利润分配不得超过累计
（1）公司该年度或半年度实 可供股东分配利润的范围，不得损现的可分配利润为正值，即公司弥 害公司持续经营能力。在有条件的补亏损、提取公积金后所余的税后 情况下，公司可以进行中期利润分
利润为正值； 配。公司在选择利润分配方式时，
（2）公司累计可供分配利润 相对于股票股利等分配方式优先
为正值； 采用现金分红的利润分配方式；具
（3）审计机构对公司的该年 备现金分红条件的，应当采用现金度或半年度财务报告出具无保留 分红进行利润分配。
意见的审计报告。 （三）公司现金分红的具体条
2、 利润分配期间间隔 件、比例和期间间隔：
在符合利润分配原则、保证公 1、 实施现金分配的条件
司正常经营和长远发展的前提下， （1）公司该年度或半年度实在满足利润分红条件时，原则上公 现的可分配利润为正值，即公司弥司每年进行一次利润分配, 主要 补亏损、提取公积金后所余的税后以现金分红为主，但公司可以根据 利润为正值；
公司盈利情况及资金需求状况进 （2）公司累计可供分配利润
行中期现金分红。 为正值；
3、现金分红最低金额或比例 （3）审计机构对公司的该年
公司具备现金分红条件的，公 度财务报告出具无保留意见的审司应当采取现金方式分配股利，公 计报告。
司每年以现金方式分配的股利不 2、 利润分配期间间隔
少于当年实现的可分配利润的 在符合利润分配原则、保证公10%；公司在实施上述现金分配股 司正常经营和长远发展的前提下，利的同时，可以派发股票股利。 在满足利润分红条件时，原则上公
公司董事会应当综合考虑所 司每年进行一次利润分配, 主要处行业特点、发展阶段、自身经营 以现金分红为主，但公司可以根据
模式、盈利水平以及是否有重大资 公司盈利情况及资金需求状况进金支出安排等因素，区分下列情 行中期现金分红。
形，并按照公司章程规定的程序， 3、现金分红最低金额或比例
提出差异化的现金分红政策： 公司具备现金分红条件的，公
（1）公司发展阶段属成熟期 司应当采取现金方式分配股利，公且无重大资金支出安排的，进行利 司每年以现金方式分配的股利不润分配时，现金分红在本次利润分 少于当年实现的可分配利润的配中所占比例最低应达到 80%； 10%；公司在实施上述现金分配股
（2）公司发展阶段属成熟期 利的同时，可以派发股票股利。且有重大资金支出安排的，进行利 公司董事会应当综合考虑所润分配时，现金分红在本次利润分 处行业特点、发展阶段、自身经营配中所占比例最低应达到 40%； 模式、盈利水平、债务偿还能力、
（3）公司发展阶段属成长期 是否有重大资金支出安排和投资且有重大资金支出安排的，进行利 者回报等因素，区分下列情形，并润分配时，现金分红在本次利润分 按照公司章程规定的程序，提出差配中所占比例最低应达到 20%；公 异化的现金分红政策：
司发展阶段不易区分但有重大资 （1）公司发展阶段属成熟期金支出安排的，可以按照前项规定 且无重大资金支出安排的，进行利
处理。 润分配时，现金分红在本次利润分
目前公司发展阶段属成长期 配中所占比例最低应达到 80%；且有重大资金支出安排，进行利润 （2）公司发展阶段属成熟期分配时，现金分红在本次利润分配 且有重大资金支出安排的，进行利
中所占比例最低应达到 20%。 润分配时，现金分红在本次利润分
（四）公司发放股票股利的具 配中所占比例最低应达到 40%；
体条件 （3）公司发展阶段属成长期
公司在经营情况良好且董事 且有重大资金支出安排的，进行利会认为公司未来成长性较好、每股 润分配时，现金分红在本次利润分净资产偏高、公司股票价格与公司 配中所占比例最低应达到 20%；股本规模不匹配、发放股票股利有 公司发展阶段不易区分但有
利于公司全体股东整体利益时，可 重大资金支出安排的，可以按照前以在满足上述现金分红的条件下， 款第（3）项规定处理。
公司可以采用发放股票股利方式
进行利润分配，具体分红比例由公 （四）公司发放股票股利的具司董事会审议通过后，提交股东大 体条件
会审议决定。 公司在经营情况良好且董事
（五）公司利润分配方案的决 会认为公司未来成长性较好、每股
策程序和机制 净资产偏高、公司股票价格与公司
1、公司每年利润分配预案由 股本规模不匹配、发放股票股利有董事会结合公司章程和法律法规 利于公司全体股东整体利益时，可及规范性文件的规定、盈利情况、 以在满足上述现金分红的条件下，资金供给和需求情况提出、拟订， 公司可以采用发放股票股利方式经董事会审议通过并经半数以上 进行利润分配，具体分红比例由公独立董事同意后提请股东大会审 司董事会审议通过后，提交股东大议。独立董事及监事会对提请股东 会审议决定。
大会审议的利润分配预案进行审 （五）公司利润分配方案的决
核并出具书面意见。 策程序和机制
董事会审议现金分红具体方 1、公司每年利润分配预案由
案时，应当认真研究和论证公司现 董事会结合公司章程和法律法规金分红的时机、条件和最低比例、 及规范性文件的规定、盈利情况、调整的条件及决策程序要求等事 资金供给和需求情况提出、拟订，宜，独立董事应对利润分配方案进 经董事会审议通过后提请股东大行审核并发表独立明确的意见，董 会审议。
事会通过后提交股东大会审议。 公司在制定现金分红具体方
独立董事可以征集中小股东 案时，董事会应当认真研究和论证的意见，提出分红提案，并直接提 公司现金分红的时机、条件和最低
交董事会审议。 比例、调整的条件及决策程序要求
股东大会对现金分红具体方 等事宜。
案进行审议时，应通过多种渠道主 独立董事认为现金分红具体
方案可能损害公司或者中小股东
动与股东特别是中小股东进行沟 权益的，有权发表独立意见。董事通和交流，包括但不限于电话、传 会对独立董事的意见未采纳或者真和邮件沟通或邀请中小股东参 未完全采纳的，应当在董事会决议会等方式，充分听取中小股东的意 中记载独立董事的意见及未采纳见和诉求，并及时答复中小股东关 的具体理由，并披露。
心的问题。
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