本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江宏鑫科技股份有限公司
Zhejiang Hongxin Technology Co., Ltd.
（浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量 3,700 万股，占发行后总股本的
发行股数
比例为 25.00%，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 10.64 元
发行日期 2024 年 4 月 1 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 14,800 万股
保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 4 月 9 日
目 录
发行人声明......2
本次发行概况......2
目 录......3
第一节 释 义......6
一、普通术语......6
二、专业术语......8
第二节 概 览......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......16
三、本次发行概况......16
四、主营业务经营情况...... 18
五、公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业
融合情况......21
六、报告期主要财务数据和财务指标......41
七、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息...... 42
八、选择的具体上市标准...... 44
九、公司治理特殊安排等重要事项......44
十、募集资金运用与未来发展规划......44
第三节 风险因素......45
一、与发行人相关的风险...... 45
二、与行业相关的风险...... 53
三、其他风险......54
第四节 发行人基本情况......57
一、公司基本情况......57
二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况......57
三、公司成立以来重要事件...... 70
四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况...... 70
五、公司股权结构......70
六、公司控股子公司、参股公司的情况......70
七、持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况......74
八、特别表决权股份或类似安排......77
九、协议控制架构......77
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者
其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违
法行为......77
十一、公司股本情况......77
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......81
十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况 88
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况、原因及影响
......89
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况......90
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况......92
十七、公司员工及其社会保障情况......96
第五节 业务与技术......101
一、公司的主营业务情况...... 101
二、公司所属行业的基本情况......113
三、公司销售情况和主要客户......152
四、公司采购情况和主要供应商......156
五、公司主要固定资产与无形资产情况......158
六、公司的核心技术和研发情况......169
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力......183
八、公司境外经营情况...... 185
第六节 财务会计信息与管理层分析......186
一、财务报表......186
二、对公司持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素......191
三、注册会计师审计意见类型......192
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......197
五、主要会计政策和会计估计......198
六、非经常性损益明细表...... 217
七、主要税项情况......218
八、报告期内的主要财务指标......219
九、经营成果分析......221
十、资产质量分析......267
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 289
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......306
十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况......307
第七节 募集资金运用与未来发展规划......311
一、本次募集资金运用概况......311
二、募集资金投资项目建设的可行性......315
三、未来发展规划......318
第八节 公司治理与独立性......324
一、公司治理制度情况...... 324
二、公司内部控制情况...... 324
三、报告期内违法违规情况......329
四、报告期内资金占用和对外担保情况......329
五、公司的独立持续经营能力情况......329
六、同业竞争......331
七、关联方、关联关系及关联交易......333
第九节 投资者保护......350
一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......350
二、股利分配政策情况...... 350
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥
补亏损情况的公司保护投资者合法权益措施......353
第十节 其他重要事项......354
一、重要合同......354
二、对外担保情况......368
三、重大诉讼或仲裁情况...... 368
第十一节 声 明......369
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明......369
二、控股股东、实际控制人声明......370
三、保荐人（主承销商）声明......371
四、保荐机构董事长、总经理声明......372
五、发行人律师声明......373
六、审计机构声明......374
七、资产评估机构声明...... 375
八、验资机构声明......377
第十二节 附 件......378
一、附件目录......378
二、查阅时间......378
三、查询地址......379
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情
况......379
五、与投资者保护相关的承诺......384
六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
......403
七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 405
八、募集资金投资项目具体方案......408
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、 指 浙江宏鑫科技股份有限公司
股份公司、宏鑫科技
有限公司、宏鑫有限 指 浙江宏鑫科技有限公司（曾用名为浙江戴卡宏鑫科技有限公
司），公司前身
台州捷胜 指 台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）
台州齐鑫 指 台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中信戴卡 指 中信戴卡轮毂制造股份有限公司（现更名为中信戴卡股份有
限公司）
信美实业 指 Shinyway Industry Limited
怡信实业 指 Yishine Industry Limited
远腾发展 指 Forward Development Limited
合金科技 指 Allotek Co., Ltd
浙江宏鑫重型锻造有限公司，曾为公司控股股东、实际控制
宏鑫锻造 指 人王文志控制的其他企业，2022 年 12 月 21 日转让全部股权，
已更名为浙江格欧特锻造有限公司
生意宝 指 浙江网盛生意宝股份有限公司（002095.SZ）
豪梅特 指 豪梅特车轮产品（苏州）有限公司（曾用名为奥科宁克车轮
产品（苏州）有限公司）
杭州米卡 指 杭州米卡实业有限公司
成都米卡 指 成都米卡轮毂汽车配件有限公司
东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司
陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司
比亚迪
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