301538 深市 骏鼎达

        深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

                    章程修正案

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，现对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下文称“《公司章程》”）中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

 序号                修订前                          修订后

                                            第四十九条股东大会会议由董事会召
          第四十九条股东大会会议由董事会召  集，董事长主持；董事长不能履行职务
          集，董事长主持；董事长不能或者不履 或者不履行职务时，由副董事长主持；
  1

        行职务的，由半数以上董事共同推举一 副董事长不能履行职务或者不履行
          名董事主持。……                  职务时，由半数以上董事共同推举一
                                            名董事主持。……

                                            第七十条股东大会由董事长主持。董事
          第七十条股东大会由董事长主持。董事

                                          长不能履行职务或不履行职务时，由副
          长不能履行职务或不履行职务时，由半

  2                                      董事长主持。副董事长不能履行职务
          数以上董事共同推举的一名董事主

                                          或者不履行职务时，由半数以上董事
          持。……

                                            共同推举的一名董事主持。……

          第一百零七条董事会由九名董事组成， 第一百零七条董事会由九名董事组成，
  3    其中独立董事三名，设董事长一人，不  其中独立董事三名，设董事长一人，副
          设副董事长。                      董事长一人。

          第一百一十六条董事会设董事长一名， 第一百一十六条董事会设董事长一名，
  4    不设立副董事长。董事长由董事会以全  副董事长一名。董事长、副董事长由董
          体董事的过半数选举产生。          事会以全体董事的过半数选举产生。

          第一百一十八条董事长不能履行职务

  5                                      第一百一十八条公司副董事长协助董
        或者不履行职务的，由半数以上董事共


          同推举一名董事履行职务。          事长工作。董事长不能履行职务或者
                                          不履行职务的，由副董事长履行职务。
                                          副董事长不能履行职务或者不履行
                                          职务的，由半数以上董事共同推举一
                                            名董事履行职务。

  除上表列示的修订内容外，《公司章程》还修改了签署日期，原《公司章程》其他内容不变。本次修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。

                                    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024年8月16日