证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-016
长华化学科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年
聚合物多元醇项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,000万元用于支付扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的剩余投资资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。
公司对募集资金按专户存储管理，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金 立项核准 环评批复
投入额
1 信 息 系 统 建 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 不适用
设
研 发 中 心 项 张保投资备 张保审批
2 目 51,250,000.00 43,250,000.00 [2021]398 [2021]289
号 号
3 营 销 网 络 建 46,345,000.00 46,345,000.00 不适用 不适用
设
4 补 充 流 动 资 71,000,000.00 71,000,000.00 不适用 不适用
金
5 偿 还 银 行 贷 120,000,000.00 120,000,000.00 不适用 不适用
款
合计 308,595,000.00 300,595,000.00
公司 募 集 资 金 净 额为 825,059,369.81 元，扣除拟投资募投项目资金
300,595,000.00元后，超募资金金额为524,464,369.81元。
三、使用部分超募资金投资的项目情况
基于公司未来发展战略，公司拟使用部分超募资金8,000万元用于扩建18万吨/年聚合物多元醇项目，本次使用部分超募资金投资建设新项目不构成关联交易。
1、项目可行性及必要性分析
1.1 扩大产能,满足市场需求
随着国民经济水平的提升，人们对高品质的环保型聚氨酯产品的需求越来越大，公司高固含量、低醛、低 VOC 等品质优势的聚合物多元醇的市场需求性日益扩大，近年公司聚合物多元醇产品已满产满销、供不应求，为了不断提高公司的市场竞争力和供货能力，推动公司可持续化发展，公司扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目以突破产能的瓶颈、提高市场份额、最大限度地满足市场需求。
1.2 技术创新，持续产品升级
遵循“为客户的成功进行创新”的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多元醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优化升级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低黏度、低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，获得中高端的汽车、家居类的客户的广泛认可。公司将依托此项目不断向市场推出新型高品质的多元醇产品，进一步推动和促进下游产业的发展，提高公司及我国聚氨酯行业产品在国际聚氨酯市场上的竞争力。
项目严格遵循产业及行业政策，以及安全环保、绿色节能的可持续发展理念进行设计。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《战略性新兴产业分类（2018）》，本项目属于战略性新兴产业；另外，项目属于《产业结构调整指导目录（2021修正版）》中鼓励类项目；项目不属于《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）的通知》（苏政办发〔2020〕32号）中淘汰的生产工艺装备和产品。
2、项目审批手续情况
公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于
扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的议案》。项目获得了开工建设的相关审批手续，符合开工建设条件。主要项目审批情况如下：
项 建设
序 目 项目预计总投资 立项 建设工 工程 环评
号 名 （人民币元） 核准 程规划 施工 批复
称 许可证 许可
证
扩 建 固定资产 铺底流动 施工
18 万 投资 资金 许可
吨 / 张保投资 建字第 编号 张保审批
1 年 聚 备 32058220 32059 【2023】
合 物 【2022】 2200381 22022 46 号
多 元 163,935,700.00 101,287,300.00 296 号 号 12190
醇 项 101
目
合计 265,223,000.00
3、项目实施地点及用地：长华化学科技股份有限公司厂区内，不涉及新增用地。
4、项目建设主要内容：
（1） 原 2#主装置北侧扩建，建设总生产能力为 18 万吨/年聚合物多元醇
生产装置
（2） 3#成品罐区的新建；
（3） 2#成品包装车间的建设；
（4） 1#主装置新增尾气处理装置；
（5） 装置区内的地上、地下配套管道及管廊等；
（6） 安全、消防、环保的防护监控等设施安装。
5、项目实施期：2022 年 10 月-2024 年 1 月。
6、项目投资及建设进展情况
截至目前，项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经 专家组评审通过，进入试生产阶段。项目固定资产投资支付资金情况如下：
单位：人民币元
项目固定资产 项目投资 截至目前项目已 项目固定资
序 项目名称 预计投资 支付资金 使用自有资金支 产投资预计
号 金额 进展 付金额 剩余支付金
额
1 扩建 18 万吨/年
聚合物多元醇项 163,935,700.00 51% 83,058,999.74 80,876,700.26
目
7、项目预计收益：
项目达产后预计可实现不含税营业收入 183,185.84 万元/年，税后利润
8,243.36 万元/年。
以上数据为公司依据当前市场情况的测算结果，不构成公司的业绩承诺，实 际业绩受未来市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定因素影响， 敬请投资者注意投资风险。
8、项目预计影响及风险
① 根据国内外市场需求的情况分析，项目投产后，能够更加合理充分发挥
公司现有的人力、物力、技术资源，提高企业的生产和供货能力，进而提高企业 在国内外市场的竞争力，最大限度地满足市场需要，前景十分理想。
② 项目建成后会面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业发展、当地政
策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入金额以竣工决算为准、投 资周期以竣工验收手续为准、投资效益存在一定波动的不确定性影响。
③ 项目竣工投产后，每年固定资产折旧将有所增加。在固定资产折旧增加
的同时，如项目建成投产后无法达到预期收益，将对公司的经营业绩造成不利影 响。
四、履行的审批程序和相关意见
2023年9月21日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，此议案尚需2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司本次使用部分超募资金总计人民币8,000万元用于投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次使用超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物
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